Bộ công cụ mới cho phép các tổ chức sàng lọc dòng tiền vào, áp dụng các chính sách giao dịch và liên tục giám sát mức độ phơi nhiễm onchain trong bối cảnh hoạt động phi pháp đang gia tăng trên tài sản số
NEW YORK, ngày 14 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Blockaid, công ty bảo mật blockchain đang bảo vệ hơn 500 tỷ đô la tài sản số và sàng lọc hơn 500 triệu giao dịch blockchain mỗi tháng, hôm nay đã công bố Risk Exposure, một bộ hạ tầng tuân thủ thời gian thực mới được thiết kế để giúp sàn giao dịch, đơn vị lưu ký, ngân hàng, nhà quản lý tài sản và các giao thức DeFi giám sát và thực thi các chính sách rủi ro trước khi phơi nhiễm bất hợp pháp lan rộng trong các hệ thống onchain.
Việc ra mắt đánh dấu bước mở rộng lớn của nền tảng bảo mật Blockaid vượt ra ngoài phạm vi phòng chống khai thác DeFi, lừa đảo và gian lận bản địa, tiến tới mô hình mà công ty mô tả là hạ tầng tuân thủ thời gian thực có thể lập trình được cho tài chính tổ chức trên onchain.
Hạ tầng của Blockaid đã được sử dụng bởi các nền tảng tài sản số hàng đầu, bao gồm Coinbase, MetaMask, Uniswap, Fireblocks, Polymarket và OKX. Công ty sàng lọc hơn 500 triệu giao dịch blockchain mỗi tháng, đánh giá hàng trăm giao dịch mỗi giây và đưa ra kết luận tuân thủ trong dưới 300 mili giây với độ chính xác ít nhất 99,99%. Hệ thống của họ liên tục giám sát hoạt động onchain và mức độ phơi nhiễm của giao thức, với việc lấy mẫu độc tính DeFi được làm mới theo thời gian thực.
Đợt ra mắt diễn ra trong bối cảnh các tổ chức tài chính và nhà xử lý thanh toán chuyển từ giai đoạn thử nghiệm crypto đơn lẻ sang vận hành onchain liên tục, nơi mức độ phơi nhiễm thay đổi nhanh chóng trên hệ sinh thái DeFi ngay cả khi doanh nghiệp không chủ động giao dịch. Các nhà quản lý tài sản và nhà tạo lập thị trường giờ duy trì phơi nhiễm DeFi liên tục thông qua các pool thanh khoản và perps, trong khi các nhà xử lý thanh toán, đơn vị lưu ký, ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia tiếp tục mở rộng hoạt động thanh toán và quản lý kho quỹ bằng stablecoin trên nhiều mạng blockchain. Sự dịch chuyển này đặt áp lực ngày càng lớn lên các hệ thống tuân thủ, vốn đang chật vật để bắt kịp tốc độ và mức độ phức tạp của hoạt động onchain hiện đại.
Chỉ trong 18 tháng qua:
- Các tin tặc có liên hệ với Triều Tiên đã chuyển hơn 1,5 tỷ đô la thông qua vụ tấn công Bybit
- Cetus chịu một vụ khai thác trị giá 223 triệu đô la
- Mức phơi nhiễm của Balancer vượt 116 triệu đô la sau một lỗ hổng hợp đồng thông minh
- KelpDAO mất 292 triệu đô la sau khi LayerZero DVN bị xâm phạm
Trong nhiều trường hợp, phơi nhiễm từ các vụ khai thác đã lan rộng qua ví, pool thanh khoản, bridge và đối tác trước khi các hệ thống tuân thủ truyền thống phát hiện.
Đồng thời, kỹ thuật xã hội được hỗ trợ bởi AI đã thúc đẩy các hình thức lừa đảo đầu tư tiền mã hóa — còn được gọi là “pig butchering” — lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Theo sáng kiến Operation Level Up của FBI, khoảng 8 trên 10 nạn nhân không biết mình đang bị lừa và không nộp báo cáo. Điều này cho phép kẻ lừa đảo rửa tiền mà không bị phát hiện bởi các công cụ tuân thủ vốn dựa vào hồ sơ thực thi pháp luật để gắn nhãn địa chỉ.
"Hầu hết các hệ thống tuân thủ blockchain được xây dựng cho điều tra pháp y, không phải can thiệp thời gian thực," ông Ido Ben-Natan, Đồng sáng lập và CEO của Blockaid, cho biết. "Mô hình đó sụp đổ khi tiền bị đánh cắp có thể di chuyển qua bridge, mixer, pool thanh khoản và đối tác chỉ trong vài phút. Các tổ chức vận hành onchain cần những hệ thống tuân thủ có khả năng thực thi chính sách trước khi phơi nhiễm đi vào hệ thống, không phải sau khi tiền đã được chuyển."
Risk Exposure được thiết kế dựa trên một giả định khác so với công cụ tuân thủ blockchain truyền thống: rủi ro onchain mang tính liên tục chứ không chỉ ở từng giao dịch đơn lẻ.
Một pool thanh khoản, giao thức hoặc đối tác có vẻ tuân thủ vào buổi sáng có thể trở nên phơi nhiễm với tiền bị đánh cắp, thực thể bị trừng phạt, hạ tầng phishing, lừa đảo hoặc hoạt động rửa tiền chỉ sau vài giờ, ngay cả khi tổ chức đó không tự khởi tạo giao dịch.
Để giải quyết điều này, Risk Exposure của Blockaid giới thiệu ba năng lực cốt lõi:
- Risk Screening API
- Các tổ chức có thể sàng lọc luồng giao dịch theo thời gian thực trước khi chấp nhận tiền. Hệ thống trả về các kết luận có cấu trúc mà doanh nghiệp có thể tự động hành động theo. Phản hồi bao gồm các nhóm phơi nhiễm, giá trị phơi nhiễm tính theo USD và các mức độ nghiêm trọng của rủi ro được thiết kế phục vụ rà soát nội bộ, kiểm toán, nộp SAR và làm việc với cơ quan quản lý.
- Cosigner Policy Engine
- Các tổ chức có thể định nghĩa ngưỡng phơi nhiễm tuân thủ trực tiếp trong quy trình phê duyệt multisig. Thay vì chỉ dựa vào danh sách chặn hoặc danh sách cho phép tĩnh của đối tác, Cosigner đánh giá phơi nhiễm trên mọi địa chỉ nhận trong một giao dịch. Nếu phơi nhiễm vượt quá các ngưỡng AML hoặc tuân thủ được định trước, giao dịch có thể bị tự động từ chối ngay cả sau khi đã được phê duyệt multisig.
- DeFi Toxicity Monitors
- Giao thức, pool thanh khoản, đối tác và các vị thế kho quỹ được giám sát liên tục trong ngày khi mức độ phơi nhiễm thay đổi theo thời gian. Tổ chức sẽ nhận cảnh báo khi các ngưỡng phơi nhiễm liên quan tới tiền bị đánh cắp, thực thể bị trừng phạt, gian lận, lừa đảo, mixer hoặc các hoạt động rủi ro cao khác bị phá vỡ.
Không giống các hệ thống chủ yếu dựa trên gắn nhãn địa chỉ hồi tố, Blockaid kết hợp mô phỏng giao dịch, phát hiện khai thác, tình báo lừa đảo, phát hiện phishing, phân tích hành vi và nhận diện mối đe dọa dựa trên AI để phát hiện phơi nhiễm độc hại sớm hơn trong chuỗi tấn công.
Risk Exposure hiện đã sẵn sàng cho các sàn giao dịch, đơn vị lưu ký, giao thức DeFi, bridge, nhà quản lý tài sản, bàn OTC, nhà tạo lập thị trường, công ty thanh toán và các tổ chức tài chính vận hành onchain.
Giới thiệu về Blockaid
Blockaid là một nền tảng bảo mật blockchain giúp bảo vệ doanh nghiệp, hệ sinh thái và người dùng cuối khỏi lừa đảo, gian lận, khai thác và rủi ro trên các blockchain theo thời gian thực.
Được thành lập năm 2022 bởi các chuyên gia tình báo mạng và có văn phòng tại New York và Tel Aviv, Blockaid cung cấp một nền tảng duy nhất để phát hiện, hiểu và tự động phản ứng với các rủi ro tài chính, vận hành và tuân thủ trên onchain. Được các đơn vị crypto bản địa như Coinbase, Uniswap và MetaMask tin tưởng, cũng như các doanh nghiệp đang chuyển đổi sang tài sản số, Blockaid đã huy động được 83 triệu đô la từ các nhà đầu tư bao gồm Ribbit Capital, Variant, Cyberstarts, GV, Sequoia và Greylock. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://blockaid.io.