美國檢察部門正尋求充公約6,100萬美元的加密貨幣，指其為遭制裁的伊朗原油黑市銷售所得，並經 **Binance（幣安）**賬戶流轉。不過，幣安並未在訴訟中被列為被告。
該交易所聯合行政總裁 **Richard Teng（鄧理昌）**早前已否認任何不當行為，形容外界有關幣安涉 伊朗洗錢的指控屬「失實兼具誹謗性」。
重點摘要
- 美國司法部尋求充公與伊朗原油黑市交易相關的6,100萬美元加密資產。
- 兩間設於中國內地的公司 Blessed Trust 及 Hexa Whale，涉嫌透過交易所賬戶轉移相關資金。
- 幣安並非被告，並指一向不容許涉及受制裁對象的交易。
Blessed Trust 與 Hexa Whale 的賬戶運作
紐約南區聯邦檢察官辦公室已於9月14日入稟民事充公訴訟，對象是相關資產本身，而非任何交易平台。檢方 指稱，兩間在中國內地註冊的公司 Blessed Trust 及 Hexa Whale，利用某平台的 交易賬戶，把伊朗黑市原油收益轉移予伊朗及其代理勢力。
Blessed Trust 對外向金融機構自稱為數碼資產託管服務商，但私下替與伊朗有關的交易，把法定貨幣悄悄兌 換成加密貨幣。Hexa Whale 則以大宗商品經紀公司作掩護，扮演近乎相同的角色。兩家公司客戶名單中， 均包括中國的石油與成品油企業。
調查人員追蹤到一組未託管錢包（Unhosted Wallet），在文件中統稱為「實體A」， 涉及處理超過15億美元涉嫌非法原油收益。該批錢包向一間伊朗交易所以及與**伊斯蘭革命衞隊 （Islamic Revolutionary Guard Corps）**相關企業轉出資金，而革命衞隊已被美國列為恐怖組織。
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副檢察官 Sean Buckley：切斷伊朗資金命脈
美國副聯邦檢察官 Sean S. Buckley 表示，今次行動目的在於「剝奪伊朗政府及其恐怖代理人賴以生存的 非法資金」。他指出，德黑蘭依靠黑市原油收入，支持其軍事活動、核計劃及彈道導彈研發。民事充公機制 讓政府無需先取得刑事定罪，亦可直接對涉案資產採取行動。
幣安在訴訟中並非被告，文件亦未指控該平台有任何違法行為。交易所方面 表示，公司對制裁違規實行「零容忍」， 不會容許與受制裁人士進行交易，並會在發現風險時凍結相關賬戶，且會配合執法部門調查。
Richard Teng 與幣安合規陰影
是次入稟，再次觸及幣安原以為已處理的合規陰霾。Blessed Trust 與 Hexa Whale 早在今年較早前，已成為 美國參議院調查的焦點；其時幣安聯合行政總裁 Richard Teng 強調，相關報道「失實及具誹謗性」。是次訴訟亦剛好在 英國啟動新一輪牌照申請窗口前兩周入稟，而幣安計劃於9月30日正式參與這個合規要求嚴謹的審批程序。
幣安與伊朗相關風險可追溯至2023年，當時其承認違反美國制裁規例，被判罰款43億美元。美國財長 Scott Bessent 上月進一步公布次級制裁措施，針對伊朗的數碼資產、生金、航空及航運等領域；此前在 6月，美方已對伊朗交易所 Nobitex 實施制裁。
