烏克蘭當局近日搗破一個以基輔為運作中心的加密貨幣詐騙網絡，該集團被指利用假投資平台，洗劫逾20個國家投資者的電子錢包，在高峰期每月資金流轉額可高達100萬美元。
重點摘要：
- 警方已確認62名受害人，指主腦招募超過46名烏克蘭人參與。
- 假投資網站在受害人同意一筆小額測試交易後，啟動隱藏式「洗錢包」程式。
- 調查人員在荷蘭伺服器發現資料庫，載有錢包地址、被盜金額及個人資料。
基輔加密騙局曝光
烏克蘭國家警察及安全局表示，已關閉多個以基輔及周邊地區為基地、對外宣稱提供投資服務的虛假加密平台。調查指，詐騙集團主腦招募超過46名烏克蘭人協助運作，警方目前已識別62名受害者，分布於德國、波蘭、法國、英國、加拿大及以色列等多國。
安全部門形容主腦為一名25歲、居於基輔的資訊科技從業員，指騙局在最活躍時期，單月資金流動額可達100萬美元。集團先透過 Telegram 推廣自稱回報可觀的加密項目，再引導投資者登入設計得與正規投資服務相似的網站。
當用戶把電子錢包連結至網站並存入資金後，營運成員會在系統內人手「造數」，於客戶帳戶界面展示虛構的投資盈利。其後，平台會阻止提款，並要求受害人連結其主要錢包，及同意進行一筆小額測試交易。
延伸閱讀： Ledger 因資料外洩遭集體訴訟 索償額高達5億美元 Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
RUSI 指出「錢包洗劫」風險
警方指出，正正是這筆小額測試交易，觸發了隱藏在網站內的「洗錢包」程式碼，令集團取得受害人錢包的控制權，隨即把資產轉往其控制之地址。註冊及身份驗證程序同時大量蒐集個人資料，包括護照資料、電話號碼、電郵地址、密碼、登入名稱及相片等。
調查人員在荷蘭境內的伺服器上，尋獲該集團的核心資料庫，內載受害人名單、錢包地址、被盜金額及內部通訊記錄。
執法部門其後在基輔及周邊地區共進行34次搜查，檢獲逾100部電腦、逾100部手機、79張SIM卡、現金及15輛汽車。
皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute，RUSI）早前曾警告，烏克蘭在虛擬資產監管上的漏洞，可能為洗黑錢、逃稅及其他非法資金流動打開缺口。
RUSI 一個預定於2025年發表的專責工作小組報告引述專家估算指出，若加強監管和執法，烏克蘭每年可追回高達100億美元資金，凸顯加密貨幣執法背後的龐大財政利害關係。
烏克蘭在今年6月已率先邁出一步，當時從一個疑與黑客活動相關的團伙手中，充公超過830萬美元 Tether (USDT)，並將之轉入國家控制的錢包。這被視為該國首次正式把沒收的加密資產納入國家管理架構之內。
下一篇： 比特幣與納斯達克走勢「脫鈎」 與黃金相關性升破五成 Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
