**幣安（Binance）**解僱了至少五名合規調查員，他們在內部標記出超過 10 億美元、與伊朗實體有關的 USDT 交易。
根據《Fortune》的一項調查，這些解僱始於 2025 年底——距離幣安支付 43 億美元，以了結聯邦洗錢及制裁違規指控，尚不足兩年。
報道對該交易所的合規承諾提出尖銳質疑，而合規改革正是其在 2023 年與美國司法部（DOJ）認罪協議的核心內容。
Fortune 的調查發現
《Fortune》引述的內部文件及消息人士指，被標記的交易在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間流經幣安，並在 Tron（TRX）區塊鏈上以泰達幣 USDT 穩定幣結算。
若上述情況獲證實，這些資金流向將構成潛在違反美國對伊朗制裁的行為。
至少三名被解僱的調查員曾在歐洲及亞洲的執法機構任職。 他們中有數人曾擔任主管職，負責全球金融犯罪調查，包括規避制裁及反恐融資個案。
同一報道又指，過去三個月內，至少另外四名高級合規人員已辭職或被迫離職。
一名幣安發言人向《Fortune》表示，公司無法就正在進行的調查發表評論，但重申其遵守全球制裁規定的承諾。
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2023 年的和解協議
這輪解僱發生在幣安於 2023 年 11 月與 DOJ 達成具有里程碑意義的和解協議之後。
當時檢察官指控該交易所處理了超過 10 億美元、涉及受制裁國家的交易，包括伊朗、古巴及敘利亞。
創辦人**趙長鵬（Changpeng Zhao）**承認在反洗錢方面失職，辭任行政總裁，並服刑四個月。
公司承諾徹底改革其合規體系，並接受監管機構的持續監督。
2024 年 11 月，幣安宣布計劃將全職合規人手增加 34%，至 645 名員工。
為何重要
事件的時間點使整個敘事更加複雜。總統 Donald Trump 於 2025 年 10 月特赦趙長鵬，而就在數週前，幣安協助特朗普家族的加密項目 World Liberty Financial（WLFI）發行穩定幣。
《金融時報》在 2025 年 12 月的另一項調查早已發現，在 2023 年和解後，幣安平台上仍有可疑帳戶繼續運作，其中一個帳戶處理了 9,300 萬美元，與為伊朗及真主黨轉移資金的網絡有關。
曾主導多宗伊朗相關制裁案件的前 DOJ 官員 Robert Appleton 向《Fortune》表示，在聯邦監督仍然生效期間解僱調查員一事「相當令人震驚」。
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