三名民主黨參議員 —— Chris Van Hollen、Elizabeth Warren 和 Ruben Gallego —— 已承諾監督據報由 美國司法部（Department of Justice） 發起的調查，該調查旨在釐清 Binance 是否協助與伊朗相關的一方逃避制裁，令國會對這家在 2023 年繳付創紀錄 43 億美元罰款的加密貨幣交易所施加的壓力進一步升級。
發生甚麼事：參議員瞄準幣安調查
三名參議員在周四發表的聯合聲明中表示，他們「將進行監督，以確保司法部對幣安展開嚴肅調查，並就任何不當行為追究該公司的責任」。這項聲明是在 華爾街日報（Wall Street Journal） 週三的一則報道之後發表的。該報引述知情人士指，司法部正在調查伊朗是否可能利用幣安規避制裁。
議員補充指，這篇報道引發憂慮，擔心該公司「再度違反美國制裁法律，魯莽地協助資助與伊朗有關的恐怖組織活動」。
他們指出，上個月他們已要求 財長 Scott Bessent 及 美國司法部長 Pam Bondi 就與伊朗相關資金的流動，對幣安展開調查。
幣安未有回覆置評請求，不過該公司一名發言人早前曾向 Cointelegraph 表示，公司「並不知悉任何調查」，並「正與監管機構及執法部門合作調查事實」。
在司法部調查曝光的同一天，幣安入稟控告華爾街日報，指控其 2 月 23 日的一篇報道 —— 該報道稱交易所解僱了曾標示出 10 億美元、與受制裁伊朗實體（包括葉門的胡塞武裝及 伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps））有關加密資金的員工 —— 屬誹謗。
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為何重要：累犯再受審視
幣安在 2023 年 11 月承認違反美國反洗黑錢及制裁法例，並在 43 億美元和解協議的一部分內容中，同意在聯邦監督之下營運。
前行政總裁 趙長鵬（Changpeng Zhao）就一項與洗黑錢有關的控罪認罪，並在 2024 年服刑四個月，其後於 10 月獲 總統 Donald Trump 特赦。
新一輪調查及國會監督顯示，監管機構與立法者並不認為 2023 年的和解協議已解決這家全球最大加密交易所的合規失誤。參議員將幣安形容為「有把利潤置於法律之上的既定紀錄」，顯示追究該公司責任的政治意願並未減弱。