根據 Chainalysis 於周一發佈的 2026 年《加密犯罪報告》，中國語言洗錢網絡在 2025 年處理了 161 億美元的加密貨幣，現時約佔所有已知加密洗錢活動的 20%。
發生了什麼事：以 Telegram 為基礎的網絡主導洗錢活動
區塊鏈分析公司識別出超過 1,799 個活躍錢包在這些以 Telegram 為基礎的網絡中運作，每日大約轉移 4,400 萬美元。
自 2020 年以來，流入這些網絡的資金增長速度比流入中心化交易所快 7,325 倍。它們的增長速度亦比去中心化金融的流入快 1,810 倍，較其他鏈上非法資金流快 2,190 倍。
Chainalysis 在該生態系統中記錄了六種截然不同的服務類型：招募個人接收欺詐所得的「跑分」掮客、負責資金分層的「人頭帳戶」網絡、不需身分驗證就宣傳交易的非正式場外交易服務、以折扣出售「髒幣」的 Black U 服務、博彩運營，以及混幣服務。
Black U 服務展現出最快增長，在 236 日內累計流入額即達 10 億美元。大型交易的平均清算時間在第四季已降至 1.6 分鐘。
美國執法機構已透過列名與發布警示作出回應。FinCEN 發佈最終規則，將 Huione Group 指定為主要洗錢關注對象，而美國財政部的 OFAC 及英國的 OFSI 則將 Prince Group 列入制裁名單。
延伸閱讀： Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008
為何重要：資本管制助長犯罪基礎設施
RUSI 旗下金融與安全中心總監 Tom Keatinge 將這種快速擴張歸因於中國的資本管制。為繞過限制而尋求出境的富裕人士，提供了流動性，最終服務於橫跨歐洲和北美的跨國有組織犯罪集團。
Nardello & Co 董事總經理 Chris Urben 表示，由傳統非正式價值轉移系統轉向加密貨幣，是最近最重要的發展。他指出，加密貨幣允許資金跨境轉移時，面臨的合規審查少於銀行，並能將數十億資產存放在一個硬碟中。
對 Huione 等平台的執法行動雖然造成干擾，但供應商往往只是轉移到其他替代平台。
Urben 表示，有效偵測需要結合開源情報、人力情報及區塊鏈分析，以描繪網絡結構，並將操作人員與資金流動相互對應。
下一篇閱讀： Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows