美國當局對18名個人和公司展開大規模加密貨幣詐騙打擊行動，提出刑事指控。FBI更在臥底行動中創立自家代幣。
此案於波士頓揭露，針對四間加密貨幣及四間相關金融服務公司主要領袖。檢控方指控他們大規模操控市場及進行所謂「洗盤交易」的詐騙。
四名被告已經認罪。另有三人本週於德州、英國及葡萄牙被捕。當局已充公超過2,500萬美元加密貨幣，並關閉多部交易機械人。
涉案手法包括進行虛假交易以人為推高代幣價格，典型「拉高出貨」騙局誘使投資者入局。有公司如Saitama一度達到數十億美元市值。涉案加密企業聘請莊家進行「洗牌交易」，營造市場活躍假象。有被告形容目的是吸引「由社群來的新買家，無關痛癢的人。」
被告涵蓋多國國籍。俄羅斯26歲Aleksei Andriunin在葡國被捕，據稱經營Gotbit莊家業務。英港雙籍26歲Riqui Liu為ZM Quant員工。阿聯酋Andrey Zhorzhes則代表CLS Global。
按美國註冊的加密幣公司Saitama被控嚴重違規，英國籍CEO Manpreet Kohli（43歲）於英被捕。越南籍Nam Tran（32歲）亦被控但仍在逃。
美國檢察官Joshua Levy稱此案「明確提醒網上投資者時刻保持警覺」。他警告，「創新科技」配「傳統拉高出貨」依然構成詐騙。FBI首度自設加密幣和公司以識破詐騙。FBI特工Jodi Cohen形容這是「傳統金融罪案的新變奏」。
指控包括電訊詐騙、操控市場及串謀犯罪，最高可判處5至20年監禁，罰款可高達500萬美元或罪行獲利（或損失）兩倍。
美國證監會同時向多名被告提出民事訴訟。案件涉及國際執法合作，包括葡萄牙和英國警方支援。