SEC 贏得其首宗戀愛式詐騙案件，一家假冒加密平台的經營者被法院裁定須支付逾 550 萬美元。
重點摘要：
- 紐約一間聯邦法院對與 NanoBit 詐騙相關的四間實體及兩名個人作出缺席判決。
- 該計劃透過在 WhatsApp 群組假扮投資顧問、推銷虛假交易平台，騙取逾 200 萬美元。
- 這是監管機構首次在針對加密買家、以戀愛關係為包裝的投資詐騙執法行動中獲勝。
NanoBit 裁決詳情
美國紐約東區聯邦地方法院於 6 月 16 日對 NanoBit Limited 及另外五名從未出庭抗辯指控的被告，作出最終缺席判決。
該命令令整個集團的總罰款超過 550 萬美元，為監管機構在 2024 年首次提出的案件劃上句號。單是 NanoBit，便須繳付約 179 萬美元的追討非法所得、利息及民事罰款。
三間關聯實體 Radiant Horizons、Sweet Karma 及 Zhao Tropical Deli，各自因參與詐騙而被判處逾 118 萬美元民事罰款。法院永久禁止六名被告銷售證券，並命令兩名個人被告在退還非法所得的基礎上，各自再繳付 5 萬美元罰款。
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SEC 對投資者的警示
法院文件描述了這場由 2023 年 9 月至 2024 年 6 月的詐騙行動，重點不是任何真正的交易技術，而是利用人與人之間的信任。參與者在 WhatsApp 群組中假扮資深金融專業人士，再一步步引導受害人使用 NanoBit 及一系列假冒的首次代幣發行（ICO）。為增加可信度，該平台謊稱其關聯公司持有 SEC 經紀商牌照。
調查人員發現，平台上從未有真實交易結算，一旦受害人嘗試提取自稱的利潤，提款即告停滯。參與者則將資金電匯至香港銀行帳戶，合共超過 200 萬美元，並私吞數十萬美元等值的加密資產。
該監管機構的投資者教育辦公室藉今次判決，再次針對愈來愈多鎖定加密買家的戀愛詐騙發出廣泛警告。辦公室呼籲公眾，在評估任何投資提案時應依賴官方紀錄，而非聊天群組的「貼士」。任何人在匯出一美元之前，都可以透過 Investor.gov 資料庫，查核賣方背景。
加密戀愛詐騙急升
是次判決屬美國首批專門針對戀愛投資詐騙的行動之一，這類騙局往往被稱為「殺豬盤」。詐騙者會先在數星期甚至數個月內建立個人關係和信任，再將目標帶到包裝精美的平台，這些平台會展示虛假的高額收益，最後卻在悄悄之間封鎖所有提款。
隨著加密貨幣普及，以及騙徒不斷改良話術，這類詐騙成倍增加。今年 5 月，紐西蘭一名女子就被自稱為退休美軍將軍的騙徒欺騙，損失接近 80 萬美元，當局認為該案沿用同一套「慢工出細貨」的欺詐手法。
監管機構指出，這種模式屢屢跨國出現，受害者往往難以追回損失。