全球最大穩定幣 USDT 的發行公司 Tether，已向區塊鏈分析公司 Crystal Intelligence 投入數百萬美元，展開策略合作，為打擊日益猖獗的加密貨幣詐騙及失竊行為。這次合作是在 2024 年數碼資產遭盜竊金額高達 93 億美元後作出的，相比去年大增 66%。
重點須知：
- Tether 與 Crystal Intelligence 合作，提供欺詐檢測及合規情報解決方案
- 根據公司數據，2024 年數字資產盜竊達 93 億美元，較 2023 年增長 66%
- 合作目標是加強協助執法機構即時追蹤資金流向的能力
合作關注加密貨幣犯罪問題惡化
這次合作將讓 Tether 藉 Crystal Intelligence 的區塊鏈分析平台，鞏固其欺詐檢測能力。Tether 官員形容該合作是行業更廣泛努力的一部分，旨在於加密貨幣生態逐漸成熟時，構建更安全防護措施，以應對非法活動持續增加。
Tether 行政總裁 Paolo Ardoino 表示，公司「堅持支持執法機構，共同打擊非法活動。」
他強調，Crystal Intelligence 開發的先進情報工具，將大大提升 Tether 即時協助追查資金流動的能力。
根據 Ardoino 所述，Tether 已協助凍結數十億不法資金，並在數十個司法管轄區支援相關調查。他強調，利用 Tether USDT 進行犯罪活動的團伙「必定會被制止」。
行業成熟推動安全投資
這次合作顯示加密貨幣行業正在演變，龍頭企業正積極投資於合規和安全基建。Tether 多年來已擴大與國際執法機構合作，追蹤和凍結犯罪資金。
不過，公司亦曾因合規問題接獲美國當局審查。上屆美國政府曾對 Tether 展開調查，並有潛在刑事指控指涉詐騙，最終未有落案。
Crystal Intelligence 行政總裁 Navin Gupta 認為，今次合作印證了雙方努力的成果，並展示「共同承諾以可行見解、良知及創新來未雨綢繆保護行業發展。」他批評有些行業參與者只等監管規定生效，缺乏主動應對潛在威脅。
Crystal Intelligence 專注於區塊鏈分析，為加密貨幣公司提供合規情報平台，識別可疑交易，協助符合法洗錢監管要求。
穩定幣市場面臨更大審查壓力
Tether 的 USD₮ 代幣仍是加密貨幣市場主導穩定幣，流通總額以千億美元計。公司每個代幣都與美元掛鈎，並有儲備資產作支持。
數字失竊金額急升，反映加密貨幣行業主流化後，所面對的嚴峻挑戰日益增加。
犯罪分子利用交易所、錢包及去中心化金融協議的漏洞，越來越多針對數碼資產下手。
全球執法機構也積極加強打擊與加密貨幣有關的罪行，與業界夥伴合作，發展新追蹤及調查技術。今次 Tether 與 Crystal Intelligence 的合作，就是利用私營企業投資來應對這類挑戰的方案之一。
最後看法
Tether 與 Crystal Intelligence 的合作，展現加密貨幣公司在行業邁向成熟過程中積極投資安全基建。雙方強調要走在威脅前面，而非事後補救。
有行業觀察者預期，隨全球監管框架漸見雛形，區塊鏈分析及合規科技的投資將會持續增加。今次合作或會成為其他加密貨幣公司提升安全能力及合規制度的典範。