洛杉磯一名聯邦法官判處 蘇景亮（Jingliang Su） 監禁46個月，罪名是替虛假加密貨幣交易平台清洗從174名美國人身上騙取的3,690萬美元。
這名45歲的中國公民同時被美國地方法官 R. Gary Klausner 判令需支付26,867,242美元的賠償。相關命令可在美國司法部網站查閱。
蘇於2025年6月承認串謀經營非法匯款業務。定罪源於聯邦檢察官記錄的證據，指位於柬埔寨的跨國犯罪網絡，透過社交媒體、交友程式及垃圾訊息聯絡美國受害人，推銷虛假的數碼資產投資計劃。
此案反映更廣泛的加密貨幣詐騙趨勢。根據 Chainalysis 的估算，2025年加密詐騙損失額達到170億美元。
冒認身份手法及人工智能驅動的詐騙計劃，令每宗詐騙的平均付款額由2024年的782美元，升至2025年的2,764美元，按年增長253%。
事件經過
共犯建立仿冒合法加密貨幣交易平台的假網站，游說受害人匯款作投資。根據檢察官審閱的法院文件，騙徒在平台上顯示虛假的投資收益，實際上則偷走受害人的資金。
被盜資金先經美國空殼公司及多個國際銀行戶口轉移，最後集中至巴哈馬 Deltec Bank 的一個帳戶。蘇及共犯指示 Deltec 把受害人資金兌換成 Tether 穩定幣，再把USDT 轉到由柬埔寨方面控制的數碼資產錢包。
在柬埔寨，共犯將兌換後的資金分發給遍佈東南亞各地的詐騙中心主腦。包括何勝勝（Shengsheng He）及 Jose Somarriba 在內的8名共犯已認罪，分別被判監51個月及36個月。
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柬埔寨詐騙中心運作
今次判刑反映執法部門正針對柬埔寨及緬甸的詐騙中心行動，據報當地有人口販運受害者被迫營運加密貨幣詐騙。
美國司法部刑事司動員網絡罪案、洗黑錢及跨國有組織犯罪等部門的專業人員，調查相關運作。
Chainalysis 的數據顯示，加密犯罪與東亞及東南亞犯罪網絡之間有緊密聯繫。詐騙營運日益工業化，配備釣魚即服務工具、AI 生成深偽影像，以及專業洗黑錢網絡等高度成熟的基礎設施。
蘇自2024年12月起一直被聯邦羈押。調查行動由美國特勤局全球調查行動中心、國土安全調查局、海關及邊境保護局，以及多明尼加國家警察共同參與。
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