美國檢察部門正尋求充公約6,100萬美元加密貨幣，指相關資產屬於受美國制裁的伊朗原油黑市銷售收益，其間曾經流經 Binance（幣安） 的交易帳戶，但幣安本身並未被列為被告。
交易所聯合行政總裁 Richard Teng 早前已否認幣安在伊朗相關洗錢指控上有任何不當行為，形容有關報道屬虛假及誹謗。
焦點要點：
- 美國司法部要求充公與伊朗黑市原油銷售掛鈎的6,100萬美元加密資產。
- 兩家設於中國的公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale，被指透過交易所帳戶轉移這批資金。
- 幣安並非被告，強調從未允許任何違反制裁的交易。
Blessed Trust、Hexa Whale 帳戶運作
美國紐約南區檢察官辦公室已於9月14日入稟民事充公訴訟，目標並非特定交易所，而是針對涉案資金本身。檢方指稱，兩家位於中國的公司 Blessed Trust 及 Hexa Whale，利用交易平台帳戶，協助把伊朗黑市原油收入輸送至伊朗政權及其代理組織。
Blessed Trust 對外向金融機構自稱為數碼資產託管服務，但實際上為與伊朗有關的交易把法定貨幣悄悄兌換成加密貨幣。Hexa Whale 則打着商品經紀業務的旗號，扮演類似中介角色。兩家公司均以中國的石油及石化企業為主要客戶之一。
調查人員追蹤到一批未託管錢包，統稱為「實體 A」，累計處理逾15億美元涉嫌非法原油收益。相關錢包再把資金導向伊朗本地交易所以及與 伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps） 有關的企業——該組織早被美國列為恐怖組織。
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副檢察官 Sean Buckley：切斷伊朗黑金命脈
美國副檢察官 Sean S. Buckley 表示，今次行動目標是「切斷伊朗政府及其恐怖代理人賴以生存的非法資金」。他指出，德黑蘭高度依賴黑市原油，用以支撐軍事行動、核計劃及彈道導彈研發。透過民事充公機制，當局毋須先取得刑事定罪，亦可直接追討涉案資產。
檢控文件沒有把幣安列為被告，亦無指控其有具體不法行為。該交易所回應指，對制裁違規實行零容忍政策，並未允許與受制裁人士或實體進行交易，會配合執法機關調查，並在發現風險時即時凍結相關帳戶。
Richard Teng 與幣安合規陰影
今次入稟，實際上重提幣安以為已處理過的舊事。被點名的兩個對手方早於今年稍早已成為美國參議院調查焦點之一，其時聯合行政總裁 Richard Teng 曾公開批評相關報道不實及具誹謗性。這宗訴訟亦剛好出現在英國於本月30日開啟新加密牌照申請窗口前兩星期，該制度被視為合規要求嚴苛，幣安已表明有意參與。
事實上，幣安與伊朗的風險敞口可追溯至更早時期。2023年，幣安承認觸犯美國制裁規定，最終以認罪方式了結，代價是支付43億美元巨額罰款。美國財長 Scott Bessent 上月亦宣布對伊朗數碼資產、黃金、航空及航運等領域實施「次級制裁」，繼今年6月鎖定伊朗本地交易所 Nobitex 之後，再度收緊對伊朗相關金融活動的壓力。
