一名中國籍男子因使用加密貨幣詐騙超過7,300萬美元而被判洗黑錢罪成。這名41歲的加密騙徒李達仁本周認罪。
這名擁有雙重國籍的犯人及其同黨，通過各種加密貨幣詐騙，累積鉅款。李達仁以空殼公司的名義開設假美國銀行賬戶，以誘騙受害者參與投資騙局。他的同黨在這些銀行賬戶監控入帳情況，並執行受害者資金的電匯轉帳。
法庭文件指出，該加密騙徒把受害者的錢換成Tether（USDT）等數碼資產。這些假美國銀行賬戶是為了掩飾資金的位置、來源、擁有權及其性質。
這名41歲騙徒承認，至少有7,360萬美元受害者的資金直接存進了他和同黨經營的假銀行賬戶，當中至少有5,980萬美元來自美國的空殼公司。
早於今年四月，警方在喬治亞亞特蘭大機場拘捕了李達仁。其量刑聆訊定於明年三月舉行。由於李已認罪，預計最高可被判監禁20年。
代表加州中區的美國律政司Martin Estrada在法庭上表示：「金融罪犯及幫助他們洗黑錢的人對社會造成深遠傷害，毀掉不少人的生活。」
Estrada提醒加密投資者要「保持警覺」，提高防範「提供快速致富的高風險投資」的人士。
隨着數碼貨幣用戶群不斷擴大，加密貨幣詐騙個案亦大幅上升。犯罪分子經常利用加密投資的技術複雜性，以高回報吸引受害者。這些詐騙案的匿名性亦成為其蔓延的主因。
Motley Fool研究顯示，今年上半年加密騙徒合共騙取了6.79億美元的數碼資產，超越銀行轉帳成為最「吸金」的詐騙手段。