**幣安（Binance）**解僱了至少五名合規調查員，這些人曾在內部舉報，指出有逾 10 億美元、與伊朗實體相關的USDT 交易經該平台流轉。
根據《Fortune》的一項調查，解僱行動始於 2025 年底——距離幣安為了了結聯邦洗錢及制裁違規案而支付 43 億美元，還不到兩年時間。
這份報道對該交易所的合規承諾提出尖銳質疑，而這些承諾正是幣安於 2023 年與美國司法部達成認罪協議的核心。
Fortune 發現了什麼
《Fortune》引用的內部文件與消息人士顯示，遭標記的相關交易在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間經幣安流轉，最終在 Tron（波場）區塊鏈上的 Tether USDT 穩定幣（TRX）結算。
若上述情況獲得證實，這些資金流向可能構成觸犯美國對伊朗的制裁規定。
至少有三名被解僱的調查員，曾於歐洲及亞洲的執法機關任職。 其中數人還擔任過全球金融犯罪調查的領導職務，涵蓋規避制裁及反恐資金等個案。
報道又指，過去三個月內，至少另有四名資深合規員工已經辭職或被迫離開。
幣安發言人向《Fortune》表示，公司無法評論正在進行中的調查，但重申會遵守全球制裁規範的承諾。
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2023 年和解背景
這一系列解僱發生在幣安於 2023 年 11 月與美國司法部達成里程碑式和解之後。
當時檢察官指控該交易所處理了逾 10 億美元、涉及被制裁國家的交易，當中包括伊朗、古巴和敘利亞。
創辦人**趙長鵬（Changpeng Zhao）**承認在反洗錢控管上有失職，辭去行政總裁職務，並服刑四個月。
公司承諾徹底改革其合規架構，並接受監管機構的持續監督。
2024 年 11 月，幣安宣布計劃將全職合規人手擴充 34%，增至 645 名員工。
為何事態重要
時間點令事件更顯微妙。總統 Donald Trump 於 2025 年 10 月特赦趙長鵬，而在數週前，幣安剛協助特朗普家族的加密項目 World Liberty Financial（WLFI）發行穩定幣。
另一項由《金融時報》於 2025 年 12 月刊出的調查已經發現，即使在 2023 年和解之後，幣安平台上仍有可疑帳戶繼續運作，其中一個帳戶處理了 9,300 萬美元資金，與替伊朗及真主黨轉移資金的網絡有關。
曾領導伊朗相關制裁案件的前司法部官員 Robert Appleton 向《Fortune》表示，在仍受聯邦監督期間解僱調查員，「相當令人震驚」。
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