歐洲刑警組織（EUropol）表示，涉及比特幣的刑事案件現時已經和山寨幣相關案件一樣多。這個發現讓人驚訝，畢竟一直以來大家都認為比特幣完全主導整個加密貨幣市場。不過，是時候告別舊有成見了。山寨幣無論你喜不喜歡，都在急速上升。犯罪世界已經用行動表明態度。
這個發現來自歐洲刑警組織最新發布的互聯網有組織犯罪威脅評估（IOCTA）報告。
報告指出，加密貨幣被用於非法活動的情況正迅速增加，尤其山寨幣在罪犯間的受歡迎程度正不斷攀升。
勒索軟件攻擊者仍然偏好用比特幣作為贖金支付，畢竟比其他代幣更好入手。但部分罪犯已經開始多元化，現時甚至索取例如 Monero 這類幣種作為贖金。
歐洲刑警組織亦於 Twitter 指出：「2023 年，歐盟每日都有數以百萬計受害者遭遇網上攻擊和剝削。」
加密貨幣市場的發展，亦為騙徒開啟更多新門路。歐洲刑警組織警告，越來越多的加密 ETF 可能成為利用目標。
投資詐騙者變得更狡猾，他們越來越多將比特幣兌換成像 Tether’s USDT 這類穩定幣。原因是？穩定幣價格變動不大，不容易大上大落。
調查人員亦注意到一個有趣現象：Tether 在 Tron 區塊鏈的應用率比 Ethereum 更高，原因多數是 Tron 的交易費較低。
不合規服務一如以往令加密調查人員頭痛。有些公司願意配合執法部門，但離岸服務仍然充滿困難，法律程序往往曠日持久。
2023 年，加密洗黑錢方式亦有「升級」。交換服務變得非常流行，罪犯利用這些服務來隱藏蹤跡，兌換成隱私幣求匿名，以及兌換成穩定幣確保資金穩定。
上月，歐洲刑警組織再度發出警號。加密礦業可能成為另一洗錢新途徑，罪犯可以用此掩飾骯髒資金，甚至賺取額外利潤。BitClub Network 案正是一個典型例子，揭示礦池如何助長龐氏騙局，使受害者損失數億歐元。