三名民主黨參議員 — Chris Van Hollen、Elizabeth Warren 和 Ruben Gallego — 承諾將監督據報由美國司法部展開的調查，針對 Binance 是否協助與伊朗有關的一方規避制裁，加大國會對這家於 2023 年支付創紀錄 43 億美元罰款的加密貨幣交易所的壓力。
發生了什麼事：參議員鎖定幣安調查
參議員們在周四的聯合聲明中表示，他們「將進行監督，以確保司法部對幣安展開嚴肅的調查，並就任何不當行為追究公司責任。」這項聲明是繼周三 華爾街日報 報道之後而來，該報援引知情人士消息指，司法部正調查伊朗可能利用幣安規避制裁的情況。
議員們補充說，這篇報道引發憂慮，擔心該公司「再度違反美國制裁法，魯莽地協助為與伊朗有關的恐怖組織活動提供資金。」
他們指出，上個月他們已要求財長 Scott Bessent 和美國司法部長 Pam Bondi 就與伊朗相關資金流向問題調查幣安。
幣安沒有回應置評請求，不過該公司一名發言人先前曾向 Cointelegraph 表示，公司「並不知悉任何調查」，而且正「與監管機構及執法部門合作調查相關事實」。
在司法部調查消息傳出的同一天，幣安起訴華爾街日報，指控其 2 月 23 日的報道 — 該報道稱交易所開除那些揭示有 10 億美元加密資產與受制裁伊朗實體有關（包括葉門胡塞武裝和伊朗伊斯蘭革命衛隊）的員工 — 構成誹謗。
延伸閱讀： Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
為何重要：累犯再受嚴密審視
幣安在 2023 年 11 月承認違反美國反洗錢及制裁法律，並同意作為 43 億美元和解的一部分，接受聯邦監督營運。
前行政總裁 趙長鵬 承認一項與洗錢有關的控罪，於 2024 年入獄四個月，其後在 10 月獲 總統 Donald Trump 特赦。
新一輪調查及國會監督顯示，監管機構和立法者對於 2023 年的和解是否已經解決這家全球最大加密貨幣交易所的合規失誤並不滿意。參議員將幣安形容為擁有「一再把利潤置於法律之上的既有紀錄」，顯示在追究該公司責任方面的政治意願並未減弱。