法國司法機關已對全球最大加密貨幣交易所幣安展開調查，指控其涉及洗黑錢、逃稅及毒品交易等犯罪行為。
幣安於2022年5月獲法國監管機構金管局（AMF）批准，以註冊數字資產服務供應商（DASP）身份營運。
儘管具有正式註冊，現時該平台卻面臨未有遵守DASP規定的指控。這次調查或有機會導致公司被追究刑事責任。
有關指控與美國司法部2023年對幣安及前行政總裁趙長鵬（CZ）的控訴頗為相似。當時幣安繳交歷來最高額的40億美元罰款，CZ亦因此辭職。
然而，類似的監管困難現時正於法國浮現，為幣安的合規之路帶來又一重大障礙。
當地記者Grégory Raymond報道：「有關罪行發生於2019年至2024年間，涉事地點包括法國及歐盟。因用戶投訴金錢損失和誤導資訊後，調查發現幣安於上述期間並未獲AMF註冊或領有牌照。此外，幣安更涉嫌透過KOL宣傳卻未有正規註冊，違反法國有關規定。」
該交易所全球不斷面對大量訴訟及刑事指控。
截至今日，幣安已向Wintermute轉移2,000萬美元BTC、ETH及SOL。批評者認為，Wintermute操縱市場並以虛假流動性損害散戶。
幣安過往亦曾因上架流通量低的小型迷因幣而被批評。
美國最高法院早前允許針對幣安的集體訴訟繼續。前投資者質疑公司非法售賣未經註冊代幣。
英國方面，前高層員工Amrita Srivastava起訴幣安指遭到不公解僱。她指自己因揭發同事意圖收賄爭取特別待遇，而被解僱。此案去年十一月入稟，進一步加劇交易所的法律困境。
整體來說，全球中央化交易所正面臨越來越嚴格的監管審視。昨日，KuCoin亦承認在美國無牌經營資金轉移，其創辦人甘川及唐科亦同意繳交近3億美元罰款，避免入獄。
法國當局暫未公佈對幣安調查的進一步細節，不過這家加密巨頭的前景依然充滿挑戰。