美國當局查獲約127,271枚比特幣，估值約140億美元，並起訴具有英國及柬埔寨雙重國籍的陳志涉嫌主導亞洲最大型跨國犯罪活動之一。控罪於本周二於紐約提出，指他在柬埔寨經營強迫勞動營，囚禁工人並迫使他們製造針對全球受害者的加密貨幣詐騙，同時美英政府同步凍結資產，包括倫敦19幢物業。
重點須知：
- 美國司法部稱今次為史上最大規模比特幣查獲行動，亦是歷來最大型的金融執法行動之一。
- 檢控官指陳志旗下 Prince Group 在柬埔寨經營至少10個詐騙園區，將被販運工人囚禁於類似監獄的環境，強迫他們執行詐騙行動。
- 英國當局凍結了陳志網絡的資產，包括倫敦市中心價值近1億英鎊的商廈，此舉是與美國協同行動的一部分。
跨洲犯罪網絡
仍然在逃的陳志，被控串謀電訊詐騙及洗黑錢，據檢控官指，其犯罪活動受害人遍及多個國家。Prince Group 公開形象為合法地產及金融服務業公司，但法庭文件卻揭露另一面。
司法部指陳志負責指揮建造及運作至少10個專為拓展受害者範圍而設的設施。
當中兩個園區安放了1,250部手機，操作約76,000個專用於詐騙的社交媒體帳戶。
檢控官展示證據，稱這些所謂「電話農場」由同黨取得數以百萬計手機號碼，支援其電話中心詐騙。
美國國安助理司法部長 John A. Eisenberg 稱 Prince Group 是「以人類痛苦為基礎的犯罪集團」。
工人原被虛假聘請承諾吸引，抵達後即被囚禁，如拒從則面臨酷刑威脅。詐騙集團透過網上接觸潛在受害人，並以虛假投資回報誘使其轉帳加密貨幣。
檢控方取得的 Prince Group 內部文件顯示，員工訓練教材建議不要使用「太漂亮」的女性圖片作假帳戶頭像，以顯得更真實。若罪成，陳志最高可被判聯邦監獄40年。
奢侈資產洗黑錢
司法部指陳志與同黨將犯罪得益花在豪華旅遊、娛樂及「奢華」購物上，包括名錶、私人飛機及罕見藝術品，法庭文件特別提及一幅經紐約拍賣會購入的畢加索畫作。
英國方面，陳志及其同夥疑於英屬處女島設公司，再大舉投資英國物業。外交部周二宣布已凍結包括倫敦市中心價值1億英鎊商廈、北倫敦價值1,200萬英鎊大宅及全市17個單位。外交大臣庫珀 Yvette Cooper 表示，這個犯罪網絡「毀滅弱勢者人生，瘋狂買下倫敦物業洗錢」。
美英兩國協調制裁行動，全面禁止陳志進入兩國金融體系。四家相關企業受制裁：Prince Group、Jin Bei Group、Golden Fortune Resorts World 及 Byex Exchange。
美國政府正式認定 Prince Group 為犯罪組織。
國際特赦組織今年初發表報告，點名 Jin Bei Group 及 Golden Fortune Resorts 的其中兩個設施涉強迫勞動和酷刑。英國外交部則表示這些詐騙園區採取「工業化規模」運作，包括以假戀愛關係作手法操控受害人。
加密貨幣與犯罪關聯
比特幣屬於去中心化的數碼貨幣，並無中央銀行或單一管理人，交易直接於用戶間點對點網絡進行，並永久記錄於區塊鏈公開帳本。比特幣的匿名特質既被合法交易利用，亦常為犯罪活動所用，但所有資金流動都能在有足夠資源下被執法部門追蹤。
現由美國當局持有的127,271枚比特幣，是有紀錄以來最大規模加密貨幣查獲案之一，市值約140億美元，超過數個小國GDP總和。
檢控方未有透露如何追查及扣押這批比特幣，但表示聯邦機構處理加密貨幣追蹤技術日漸成熟。
行內常見的加密貨幣洗黑錢模式，是將非法得益兌換成數碼資產，再經多個錢包及交易所轉移隱藏來源，最後兌換為實體資產如房地產、藝術品、奢侈品。這與檢控官指陳志集團將詐騙收益注入多地高值資產的做法一致。
國際協作應對
庫珀強調今次執法行動屬雙邊聯合，「我們與美國盟友攜手，果斷應對這個跨國犯罪網絡日益壯大的威脅——捍衛人權，保障英國人民及阻止黑錢流入社區。」
外交部指陳志及 Prince Group 興建賭場及園區作詐騙中心，並將非法所得經國際金融體系洗黑錢。
英國詐騙部長 Lord Hanson 補充：「詐騙者專挑最脆弱者下手，掠奪畢生積蓄，破壞信任，摧毀生活。我們絕不容忍。」
BBC 已就事件向 Prince Group 查詢，但未獲回覆。案件標誌著國際對利用強迫勞動進行加密貨幣詐騙活動的打擊升級，受害者遍及多洲，且未報案件損失或可以達數十億美元。
前景展望
今次對陳志的指控及其業務網絡的制裁，被美國檢控官形容為打擊加密貨幣詐騙的歷史性執法行動。查獲140億美元比特幣及凍結近1億英鎊倫敦資產，反映犯罪集團規模之大，檢控官指其集團既剝削被強迫詐騙的受害工人，也牽連數以千計的全球受騙者。隨著陳志仍然在逃，多國執法機構會繼續追捕該名疑犯及追蹤與Prince Group相關的其他資產。