英國企業登記機構 Companies House 已著手強制解散在英國註冊的加密貨幣平台 Zedxion Exchange Ltd.，該平台於一月被美國當局制裁，原因是處理與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的資金。
解散通知指出，Zedxion 在註冊文件中提供的資訊「具誤導性、虛假或具欺騙性」——此結論直接源於一項調查，揭露公司列名董事其實是利用庫存照片虛構出來的身份。
這項行動緊隨 1 月 30 日 OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室）對 Zedxion 及其姊妹公司 Zedcex Exchange Ltd. 的指定，兩家公司同樣在英國註冊——這是 OFAC 首次因數碼資產交易所在伊朗金融體系運作而作出制裁指定。
調查亦顯示，兩家公司與遭制裁的伊朗金融家 Babak Zanjani 有關，他與 IRGC 有明確聯繫，並曾被列為 Zedxion 的董事。
空殼公司架構
有組織犯罪與貪腐報導計劃（OCCRP）的調查人員發現，在文件中被描述為多明尼加籍、並被列為 Zedxion 董事及具重大控制權人士的「Elizabeth Newman」，幾乎可以肯定是虛構人物。
公司在行銷素材中，使用了一名庫存照片模特兒的照片來代表 Newman。
儘管 Zedxion 向 Companies House 提交的是「休眠帳目」，區塊鏈分析公司 TRM Labs 發現，兩家交易所實際上處理了約 10 億美元與 IRGC 有關的交易——約佔其總交易量的 56%，而該比例在 2024 年升至 87%。
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業務規模
根據 OFAC 數據，自 2022 年 8 月註冊以來，單是 Zedcex 的累計交易總額就已超過 940 億美元。
OFAC 指定了與這兩個平台相關的七個加密貨幣地址，這些地址主要透過 Tether（USDT）在 Tron（TRX）網絡上運作。
英國加強執法權力
Companies House 目前正依據 2023 年《經濟犯罪及公司透明度法》行使擴大的權力。自 2025 年 11 月起，所有在英國註冊公司的董事及具重大控制權人士，均被要求完成身分驗證。
自 2024 年 3 月起，登記官亦獲賦權可在不等待刑事程序結果的情況下，主動質疑並移除登記冊中的可疑資訊。
在本文刊出前，Zedxion 與 Zanjani 均未回應置評請求。