估值為全印度最高的加密貨幣交易所 CoinDCX 的聯合創辦人，因一宗與假冒平台網站有關的詐騙投訴，被警方傳召於 3 月 21 日到案說明。
該交易所已否認任何不當行為，指出行騙者是營運一個與公司無關的網站，詐騙投訴人，並且冒用創辦人身分。
Sumit Gupta 與 Neeraj Khandelwal 因一宗 3 月 16 日立案的首次資訊報告（FIR）而被塔那警方問話。
投訴人是一名來自 Mumbra、42 歲的保險顧問，他聲稱在 2025 年 8 月至 2026 年 3 月期間投資一項聲稱可提供 10–12% 回報的計劃後，損失 716 萬盧比（約 85,000 美元）。
《經濟時報》報道指兩位創辦人已被拘捕；但 Entrackr、Moneycontrol 及其他媒體則報道稱，他們只是被傳召問話，並未被逮捕。CoinDCX 本身亦未證實有任何逮捕行動。
核心關鍵：一個假冒網域
CoinDCX 在 X 上發表聲明表示，這宗 FIR 是「虛假且出於陰謀」而提出，並指涉案詐騙是透過網域 coindcx.pro 進行，該網站與其官方平台 coindcx.com 並無任何關聯。
公司指出，資金被轉移至與交易所無關的第三方賬戶，而且受害人在報案之前，並未曾聯絡 CoinDCX。
FIR 中點名六人，包括兩位創辦人，以及 Akash Rana、Rahul Gupta、P. Vasudev 和 Shivam Sharma。CoinDCX 表示，在 2024 年 4 月至 2026 年 1 月期間，他們已識別出超過 1,212 個冒充其網域的網站。
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背景：詐騙猖獗與先前的資安漏洞
根據印度內政部的數據，2025 年投資詐騙佔據全國金融網絡犯罪損失的 76%。
這宗最新案件，令 CoinDCX 近年的處境更加雪上加霜。早在 2025 年 7 月，有駭客透過假求職機會，在一名員工的手提電腦植入惡意軟件，隨後從一個內部營運錢包中竊走 4,420 萬美元。
一名軟件工程師其後因該次資安漏洞被捕。公司則表示，該事件中客戶資金並未受到影響。
CoinDCX 於 2018 年在孟買創立，在 2025 年 10 月獲得 Coinbase Ventures 投資後，其估值達到 24.5 億美元。
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