荷蘭阿姆斯特丹，2026 年 9 月 29 日，Chainwire
Crystal Intelligence 與執法機關合作，支援在布拉格展開的跨境加密詐騙調查
烏克蘭國家網絡警察就一宗涉額逾 65.5 萬美元的加密資產詐騙案展開 刑事調查， 其後促成一次跨國執法行動，並獲授權在捷克布拉格搜查疑犯住所。Crystal Intelligence 其間提供區塊鏈分析支援， 協助調查人員追蹤相關加密資產去向。
據烏克蘭國家網絡警察指稱，該名疑犯涉嫌假借加密投資之名侵吞客戶資金。 收到資產後，他將資金轉移至多個加密服務平台，並採用各種技術手段掩飾資金來源及後續流向， 其操作模式與愈來愈常見的「加密資產分層」（crypto-layering）詐騙手法相當吻合。
應執法部門要求，Crystal 提供區塊鏈分析服務，協助追蹤資產在多個平台之間的流轉情況。 有關數據成為刑事程序中更廣泛分析工作的一部分。Crystal 作為私營分析公司， 在其職權範圍內盡可能向執法部門提供全面協助，並全程配合調查。
在國際合作框架下，烏克蘭當局與捷克執法部門協調行動，以確認疑犯實際居住地點， 相關細節已載於 官方網絡警察聲明。 其後，在烏克蘭國家警察網絡警察部門人員直接參與下進行獲授權搜查， 案件是依據《烏克蘭刑法典》190 條第 5 款（詐騙）展開刑事程序。
行動中，執法人員檢取了電腦設備、流動裝置、數據存儲媒介、硬件加密錢包、手寫筆記、 付款卡，以及財務與商業文件。案件目前仍處於預審調查階段。
Crystal Intelligence 表示，致力推動區塊鏈技術的負責任應用，並會持續支援全球執法機關， 打擊與加密資產相關的犯罪。與當局在此類案件上的合作，正反映 Crystal 的核心使命—— 建構一個在加密世界中以信任與安全為基本標準的環境。
> 「這宗案件展示了區塊鏈分析如何能直接支援跨境刑事調查。」Crystal Intelligence 首席情報官 Nicholas Smart 說： > 「即使資金跨平台、跨法域轉移，鏈上紀錄並不會消失，反而可以被追蹤、繪製成資金流圖， > 甚至成為法院層面的證據。我們樂見自己的分析工作能為烏克蘭調查人員提供實質幫助， > 未來亦會在能力所及的範圍內，繼續全面配合全球各地的執法部門。」
在是次個案中，傳統偵查手段、國際警務合作及先進區塊鏈分析三者結合， 令調查人員得以鎖定與疑犯相關的加密資產基礎設施，並追蹤資金在多個服務之間的流向。 當中一項關鍵成果，是成功拼湊出完整的資金流動全貌——由單一交易層面， 上升至對整體詐騙架構及其幕後人士的全面理解。
現今執法環境中，科技發展速度驚人。網絡犯罪、人工智能、加密資產，以至犯罪活動的跨境特性， 不但為罪犯帶來新工具，同樣為執法系統帶來前所未有的挑戰。 當犯罪分子利用新技術掩飾行蹤、跨法域轉移資產，執法機關亦必須同步升級自己的科技與分析能力。
> 「這次調查證明，當前的執法難題是可以有效克服的。 > 透過結合傳統偵查方法、跨境合作以及區塊鏈分析，我們得以繪製出完整的資金流， > 由零碎的單筆交易，推演出整個詐騙架構及所有涉案人士。 > 科技不是取代資深調查員，而是放大他們的能力。犯罪沒有邊界， > 現代司法體系同樣必須運用沒有邊界的工具。」烏克蘭國家警察網絡警察部門 > 虛擬資產相關犯罪打擊處處長 Oleksandr Plakhotnyuk 表示
關於 Crystal Intelligence
Crystal Intelligence 是一家專注區塊鏈分析與合規的公司， 客戶遍及全球執法機關、金融機構及加密企業。Crystal 平台支援超過 330 條區塊鏈的資金追蹤、 交易監察及調查，擁有逾 110,000 個已歸屬實體資料庫，以及 3,000 萬宗高風險轉帳相關數據。 公司持有 ISO 27001 資訊保安認證，並在符合 GDPR 的歐盟數據治理框架下營運。
編輯備註
本新聞稿所載案件資料來自烏克蘭國家網絡警察於 2026 年 9 月 21 日發布的官方聲明： cyberpolice.gov.ua。 執法人員正繼續分析搜查中獲得的資料，案件預審調查仍在進行中。
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