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據《華爾街日報》引述消息人士指，Binance 監控團隊發現做市商 DWF Labs 有操縱市場的證據，但加密貨幣交易所管理層沒有理會。經內部調查利用 Binance 軟件工具時，DWF Labs 的虛假交易行為被揭發。當證據提交給高層後，監管服務主管被辭退。 消息人士表示，Binance 忽視並無視操縱證據，當中涉及虛增 YGG 代幣及至少六款其他幣種的交易量，據稱為公司帶來逾三億美元收益。DWF Labs 否認指控，強調相關說法毫無根據並歪曲事實。消息指出 Binance 已解僱負責監管的主管。 DWF Labs 稱控訴內容毫無根據並歪曲事實。

幣安聯合創辦人兼CEO趙長鵬（CZ），被美國法院判處四個月監禁 趙長鵬（常被稱為CZ）因未能於幣安實施及維持有效的反洗錢（AML）措施，被指控違反《銀行保密法》(BSA)。該法例要求金融機構採取行動，防止洗黑錢及其他金融罪行。 判刑：監禁四個月 趙長鵬與美國司法部達成了不起訴協議。根據協議內容，他同意協助司法部調查幣安的反洗錢措施。除配合調查外，他還需繳交十萬美元罰款，並服刑四個月。 調查過程 2020年，美國司法部開始調查幣安這家加密貨幣交易所，核查其是否遵守反洗錢及客戶身份認證等相關規定。結果發現幣安反洗錢措施不足，導致交易所內出現非法活動。 後果與影響 最近的判刑對幣安來說是一個重大轉捩