加密貨幣交易所 Coinbase 於週二揭露其協助美國特勤局完成史上最大規模加密貨幣查扣，幫助聯邦調查人員追回價值 2.253 億美元，與高級「殺豬盤」愛情詐騙有關的數位資產，這類詐騙已經使全球數百名受害人受損。
這筆查扣由美國司法部於 6 月 18 日 宣布，為打擊仰賴加密貨幣詐騙的犯罪形態帶來突破。僅 2024 年，類似手法的投資損失高達 55 億美元，且已發展成最嚴重的加密金融犯罪類型之一。
這筆資金最初於 2023 年 12 月被 Tether 冻結，存放於與跨國人口販運網絡關聯的自管錢包上，該網絡操作複雜的愛情詐騙，先建立受害人信任，再引導其投資虛假加密貨幣平台。負責辦案的 Shawn Bradstreet 特勤局幹員證實此案為該機構歷來最大加密貨幣查扣行動。
Coinbase 的調查與特勤局自 2024 年起合作進行，被稱為「突擊偵查」，同時與多家加密貨幣平台協力。於 2024 年 2 月 26-29 日，Coinbase 區塊鏈分析團隊追蹤數百萬美元幣流至非法錢包，識別出橫跨多國司法管轄區的複雜洗錢網路。
本次調查使執法單位確認超過 130 名 Coinbase 用戶遭詐騙，平台用戶直接損失約 230 萬美元。而相關詐騙網絡影響遠超單一平台，調查發現涉案資產關聯至少 400 名全球受害者，其中包括數十名美國公民。
東南亞犯罪集團全球下手
調查揭露東南亞組織型犯罪集團與區域詐騙基地的連結密切。特勤局追查到資金凍結涉 140 個 OKX 的加密帳戶，其中許多帳戶持有人為在該區詐騙園區被拘禁人士，據 Coinbase 透露。
這一發現與其他情報吻合，顯示殺豬盤詐騙愈發組織化、軍事化。德州大學研究指出，自 2020 年 1 月以來，殺豬盤詐騙已累計得逾 753 億美元，且往往涉及強迫勞動與受害者淪為跨國詐騙幫兇。
僅 2024 年上半年，FBI 就收到逾 1.8 萬宗涉及加密投資詐騙的舉報，損失超過 19 億美元。詐騙規模之大，使聯邦單位將打擊加密愛情詐騙列作國安優先。
此次查扣突顯區塊鏈技術在執法運用上的獨特能力。穩定幣發行商 Tether，獲司法部表揚支援，2023 年起就凍結了 39 個存放 2.25 億 USDT 代幣的錢包。隨後，Tether 銷毀錢包內所有代幣，將其永久移出流通。
法院下令查扣後，Tether 重新發行等量全新 USDT 並直接轉入特勤局管理錢包。該流程完全開放於區塊鏈，可即時監控資產追回進程。
「這個流程完全上鏈公開，提供現場範例，展現加密貨幣如何提升執法透明度。」Coinbase 指出，強調區塊鏈不可篡改帳本功能能協助合法執法而非阻撓。
殺豬盤詐騙疫情爆發
在殺豬盤詐騙成為全球最普遍的加密犯罪時，查扣行動順利告捷。資安公司 Cyvers 稱單 2024 年，與殺豬盤詐騙有關的 Ethereum 遭竊金流達 36 億美元，研究顯示多數受害者損失超過其一半淨資產。
FBI 資料顯示 2023 年加密詐騙損失超過 58 億美元，其中殺豬盤詐騙成長最快。即使單筆存款額下降，2024 年該詐騙類型營收仍年增 40%，隨組織精進手法、擴展規模。
這類詐騙已發展至令人憂慮的高階程度，犯罪者結合人工智慧提升社交工程能力，並運用專業級交易平台營造真實投資假象。不少受害人被誘導於數週或數月內，逐步投入大量資金才驚覺受騙。
Coinbase 與特勤局的同步合作，象徵打擊加密犯罪的公私協作新進展。交易所主動監控區塊鏈數據，攜聯邦調查資源，使執法方能追蹤跨國洗錢網路，展現空前協調能力。
這種協作模式除查扣資產外，也帶來更多附加價值：執法單位獲得詐騙集團運作手法的精準情報，加密交易所則優化防範類似詐騙的識別與預防能力。
成功案例促使各界呼籲深化產官合作。資安專家指出，若由專業分析人員運用，加密貨幣公開透明的區塊鏈結構，實際能比傳統金融系統提供更佳偵查能力。
全球響應加密資產追回行動
美國特勤局本次查扣彰顯全球執法單位正以資產追回為主軸，全面打擊加密幣犯罪行動。
今年 5 月，澳洲聯邦警察查扣逾 25 枚比特幣（價值 260 萬美元），與 2013 年法國交易所遭劫案有關。德國單位則從 eXch 交易平台取回 3400 萬歐元（3800 萬美元）加密資產，該平台疑用於洗錢主要交易所的駭客所得。
這類聯合查緝行動展現執法機構追查數位資產的日益精進。與舊有金融犯罪調查受限於司法轄區不同，區塊鏈分析讓跨境追蹤即時實現。
聯邦調查單位正積極著手將查扣資產返還給核實受害者，但殺豬盤國際化、受害人身份查證仍充滿困難。司法部已設立專用通道，方便受害人申報損失及提供相關證明文件。
預防重於治療，當局正強化教育與早期預警。特勤局已發現至少 40 位地產業者淪為殺豬盤受害人，針對高風險職業群展開宣導。
此案展現產官協作，即使對付最複雜的加密詐騙也能發揮成效。隨殺豬盤手法不斷演異，此協作模式恐成守護加密生態的必要保障。
2.25 億美元的查扣行動，意義遠不止資產追回，其象徵加密領域執法新世代到來 —— 區塊鏈透明度、產業合作、聯邦執法人力三力結合，為數位資產受害人與正義帶來前所未有的新契機。