美國當局針對加密貨幣詐騙展開大規模行動，起訴18名個人與公司。FBI甚至在臥底行動中創造自己的代幣。
在波士頓公開的指控，原文連結，鎖定了四家加密公司和四家加密金融服務公司的領導人。檢方指控他們涉及廣泛的市場操縱及「虛假交易」詐騙。
四名被告已經認罪。另有三人在德州、英國及葡萄牙被捕。執法人員已查扣超過2500萬美元加密貨幣，並禁用多個交易機器人。
涉案團伙透過虛假交易來人為拉抬代幣價格。這種「拉抬出貨」手法吸引無辜投資者上鉤。一家公司 Saitama 一度市值達數十億美元。涉案公司聘請做市商進行虛假交易，製造市場熱絡假象。有被告形容，其目標是找到「來自社群你不認識或不在意的其他買家」。
本案涉多國人士。26歲俄羅斯人 Aleksei Andriunin 在葡萄牙被捕，據稱經營做市商Gotbit。26歲英國-香港籍 Riqui Liu 供職於ZM Quant。阿聯酋人 Andrey Zhorzhes 則代表 CLS Global。
美國麻州註冊的加密公司 Saitama 面臨重大指控。其英國籍執行長 Manpreet Kohli（43歲）於英國被捕。越南籍 Nam Tran（32歲）則在逃。
美國檢察官 Joshua Levy 指出，這是「提醒網路投資人必須保持高度警覺的嚴重案例」。他警告，將「創新科技」與老式拉抬出貨手法結合仍構成詐騙。FBI 這次破天荒創立自己的加密貨幣與公司，查緝詐騙分子。FBI 特別探員 Jodi Cohen 指出，這是「舊式金融犯罪的新花樣」。
指控內容包括電信詐騙、市場操縱和共謀罪，最高刑期為5至20年，罰金可達500萬美元或犯罪所得損失的兩倍。
SEC 也對多名被告提起平行民事訴訟。本案涉及跨國合作，包括葡萄牙與英國等執法單位的協助。