洛杉磯一名聯邦法官判處 蘇景亮（Jingliang Su） 46 個月徒刑，原因是他替假加密貨幣交易平台洗錢 3,690 萬美元，這筆資金是從 174 名美國人手中詐騙而來。
這名 45 歲的中國籍男子同時被美國聯邦地區法官 R. Gary Klausner 裁定 必須支付 26,867,242 美元的賠償金。
蘇於 2025 年 6 月就共謀經營非法資金轉移業務一罪認罪。此前，聯邦檢察官記錄了以柬埔寨為基地的國際犯罪網路如何透過社群媒體、交友軟體及未經請求的訊息聯繫美國受害者，宣傳虛假的數位資產投資。
此案凸顯了更廣泛的加密貨幣詐騙趨勢。根據 Chainalysis 的估計，2025 年加密詐騙造成的損失高達 170 億美元。
冒充身分手法與 AI 驅動的詐騙方案，推升單筆平均詐騙付款金額，從 2024 年的 782 美元飆升至 2025 年的 2,764 美元，代表按年增加 253%。
案情經過
共謀者建立外觀近似合法加密貨幣交易平台的假網站，說服受害者匯款投資。根據檢方審閱的法庭文件，詐騙者在螢幕上顯示虛構獲利，實際上卻在挪用受害者資金。
被盜資金先經由美國空殼公司與國際銀行帳戶流轉，最終匯入巴哈馬 Deltec Bank 的單一帳戶。蘇與其共謀者指示 Deltec 將受害者資金兌換成穩定幣 Tether，並將這些 USDT 轉入由柬埔寨方面控制的數位資產錢包。
從柬埔寨出發，共謀者再把換好的資金分配給遍布東南亞的詐騙園區負責人。已有八名共謀者認罪，其中包括何勝勝與 Jose Somarriba，兩人分別被判 51 個月及 36 個月徒刑。
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柬埔寨詐騙園區的運作
此次判刑反映了執法機關正鎖定柬埔寨與緬甸的詐騙園區；據報導，許多人口販運受害者被迫在當地操作加密貨幣詐騙計畫。
美國司法部刑事司調動網路犯罪、洗錢及跨國有組織犯罪等部門的專業力量，對這些行動進行調查。
Chainalysis 的資料顯示，加密犯罪與東亞及東南亞犯罪網路之間存在強烈聯繫。這類詐騙行動愈趨「工業化」，配備釣魚即服務工具、AI 生成深度偽造影像，以及專業洗錢網路等複雜基礎設施。
蘇自 2024 年 12 月起一直被聯邦拘押。這起調查由美國特勤局全球調查作業中心、國土安全調查局、海關及邊境保護局，以及多明尼加國家警察等單位共同參與。
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