一名中國籍人士因涉及加密貨幣詐騙，從受害者手中洗錢超過7300萬美元，被判有罪。這名41歲加密騙子李達倫本週已認罪。
李達倫擁有雙重國籍，他與同夥通過各類加密貨幣詐騙積聚巨額資金。李達倫通過以空殼公司的名義在美國開設假銀行帳戶，引誘受害者投資詐騙。同夥則負責監控收到的資金並執行匯款，將受害者的款項轉移。
法院文件顯示，詐騙所得資金會被轉換為如Tether（USDT）等數位資產。假冒美國銀行帳戶的目的是為了掩飾資金的來源、所有權和性質。
這名41歲的加密貨幣詐騙犯承認，至少7,360萬美元受害者資金直接存入他和同夥操作的假美國銀行帳戶。這其中至少有5,980萬美元來自美國空殼公司受害者。
今年四月初，警方在喬治亞州亞特蘭大機場逮捕了李達倫。他的宣判聽證會預計將於明年三月舉行。由於李達倫已認罪，預計他將面臨最高20年監禁。
代表加州中區的美國檢察官馬丁·埃斯特拉達在法庭上表示：「金融犯罪分子以及協助他們的洗錢者造成難以估量的傷害，毀掉無數人的生活。」
埃斯特拉達提醒加密貨幣投資者「務必保持謹慎與警覺」，警惕那些承諾「快速致富且帶有異國色彩投資」的人。
隨著數位貨幣用戶數增加，加密貨幣詐騙案件逐年激增。犯罪分子常常利用加密投資的技術複雜性，承諾高利潤以引誘受害者。這類詐騙的匿名特性正是驅動其猖獗的原因。
Motley Fool研究顯示，今年上半年，詐騙犯獲得的數位資產價值高達6.79億美元，僅次於銀行轉帳成為最主要的詐騙手法。