Binance（幣安） 在 2023 年 11 月達成認罪協議後，仍允許經標記的帳戶處理 1.44 億美元的suspicious cryptocurrency transactions，依據最新調查顯示。
根據外洩內部文件的金融時報（FT）報導，13 個帳戶自 2021 年至 2025 年合計processed 17 億美元交易。
部分資金來自其後被指控為伊朗與真主黨轉移資金的網路。
這些發現對幣安在與美國當局達成 43 億美元刑事和解後，實際執行合規承諾的情況提出質疑。
事件經過
一個登記在委內瑞拉貧民窟居民名下的帳戶，在 2021 至 2025 年間透過幣安轉移了 9,300 萬美元。
金融時報指出，其中部分資金來自其後被美國當局指控為替伊朗及黎巴嫩真主黨祕密轉移資金的網路。
另一個屬於一名 25 歲委內瑞拉女性的帳戶，在兩年內收到了超過 1.77 億美元的加密貨幣。
該帳戶在 14 個月內更改連結銀行資料達 647 次，涉及美洲地區合計 496 個不同銀行帳戶。
所有 13 個帳戶合計received 2,900 萬美元的 Tether，資金來自其後被以色列依反恐法凍結的錢包。
這些錢包被指與敘利亞兌換商 Tawfiq Al-Law 有關，他在 2024 年 3 月遭美國財政部制裁，理由是替真主黨與伊朗支持的葉門胡塞武裝轉移資金。
有一個帳戶顯示，2025 年 2 月 24 日下午 3 點 56 分從委內瑞拉加拉加斯登入，隔日凌晨 1 點 30 分又從日本大阪登入。
「那已構成可疑活動，」前聯邦檢察官 Stefan Cassella 告訴金融時報。
「看起來就像有人在從事貨幣傳輸業務。」
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重要性為何
這些揭露顯示，幣安在和解承諾與實際執行之間，可能存在落差。
幣安在 2023 年 11 月認罪協議的一部分中，承諾強化交易監控與制裁控管。
該交易所同意導入即時監控、加強客戶盡職調查，以及定期審查，以防止包含恐怖融資在內的可疑活動。
有報導指出，美國聯邦檢察官目前正在審查幣安提前終止獨立監督機構、早於三年期限的請求。
幣安對金融時報表示，平台「維持嚴格合規控管，對非法活動採取零容忍態度。」
該交易所並稱，已建立「強健系統以標記並調查可疑交易」。
前幣安執行長 趙長鵬（Changpeng Zhao） 因違反反洗錢規定被判入獄四個月，於服刑後在 10 月獲得總統特赦。
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