陈志，“太子集团”创始人，被指是数十亿美元加密货币诈骗的幕后主使，近日在柬埔寨被捕并已被遣送至中国。
这位38岁的中柬商人在美国方面于10月查封价值150亿美元的比特币后，正面临中国当局的调查。
《柬中时报》报道称，逮捕行动发生在1月7日，结束了外界自太子集团10月被关停以来对陈志行踪数周的猜测。
事件经过
美国司法部在10月提起了其有史以来规模最大的加密货币充公诉讼，查封约127,271枚比特币（BTC），总价值约150亿美元。
陈志被指在柬埔寨各地运营强迫劳动诈骗园区，实施所谓“杀猪盘”式的加密货币投资骗局，全球受害者众多。
起诉书称，这些诈骗业务每天可产生3,000万美元收入，被拐卖人员被迫实施恋爱诈骗和投资骗局。
在美英制裁之后，香港、新加坡、韩国、台湾及泰国等地的当局冻结了至少7亿美元、被怀疑属于陈志或太子集团的资产。
英国方面则查封了价值1.72亿美元的房产，其中包括位于伦敦美国大使馆附近的不动产。
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事件意义
此案被视为全球最大规模的加密货币相关执法行动之一，凸显了强迫劳动人口贩运与加密货币诈骗之间的关联。
自由亚洲电台早在2024年2月就首次披露太子集团的犯罪活动，引发外界质疑：为何金融监管部门花费多年时间才对这一被称为“亚洲最大犯罪帝国”的组织采取行动。
台湾国家安全局则指称太子集团与中国“统战”活动有关，暗示这些业务可能获得国家层面的支持。
据报道，过去十年间，陈志依托在柬埔寨各大诈骗园区中运作的网络诈骗与强迫劳动计划，打造了一个市值达600亿美元的商业帝国。
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