洛杉矶一名联邦法官判处 苏景良（Jingliang Su） 46 个月监禁，罪名是为虚假加密货币交易平台洗钱 3690 万美元，这些资金是从 174 名美国人处骗取的。
这名 45 岁的中国公民还被美国联邦地区法官 R·加里·克劳斯纳（R. Gary Klausner） 裁定 支付 26,867,242 美元的赔偿金。
苏于 2025 年 6 月对合谋经营非法资金转移业务一罪认罪。此前，联邦检察官记录了以柬埔寨为基地的国际犯罪网络如何通过社交媒体、交友应用以及垃圾信息联络美国受害者，鼓吹虚假的数字资产投资。
该案体现了 Chainalysis 所指出的更广泛加密货币诈骗趋势。该公司估计，2025 年加密诈骗造成的损失达到 170 亿美元。
冒充身份的手法以及由 AI 驱动的诈骗方案，使得平均诈骗付款金额从 2024 年的 782 美元增至 2025 年的 2,764 美元，同比增幅达 253%。
事件经过
共犯创建了与合法加密货币交易平台极为相似的虚假网站，并说服受害者转入资金进行“投资”。检方审阅的法院文件显示，诈骗分子在后台盗取受害者资金的同时，在平台上向他们展示虚构的投资收益。
赃款先通过美国空壳公司和国际银行账户层层转移，最终集中到巴哈马 德尔泰克银行（Deltec Bank） 的一个账户。苏与同伙指示德尔泰克将受害者资金兑换成泰达币稳定币，并将这些 USDT 转入由柬埔寨方面控制的数字资产钱包。
从柬埔寨出发，共犯再将已兑换的资金分发给遍布整个东南亚的诈骗中心头目。已有八名同伙认罪，其中包括获刑 51 个月的何胜胜（Shengsheng He）和获刑 36 个月的何塞·索马里巴（Jose Somarriba）。
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柬埔寨诈骗中心的运作
此次量刑反映了执法机构对柬埔寨和缅甸诈骗中心的打击行动。据报道，当地有被贩运人员被迫操作加密货币诈骗项目。
美国司法部刑事司正在动员其网络犯罪、洗钱以及跨国有组织犯罪部门的专业力量，对这些运作模式展开调查。
Chainalysis 的数据显示，加密犯罪与东亚和东南亚犯罪网络之间联系紧密。诈骗业务愈发“产业化”，配套基础设施日趋复杂，包括“网络钓鱼即服务”工具、AI 生成的深度伪造视频，以及专业洗钱网络等。
自 2024 年 12 月以来，苏一直被联邦羁押。本案调查涉及美国特勤局全球调查行动中心、国土安全调查局、美国海关与边境保护局以及多米尼加国家警察。
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