加密货币交易所 Coinbase 周二透露其在协助美国特勤局历史上最大规模加密货币缉获中的中心角色，帮助联邦特工追回与复杂“杀猪盘”浪漫骗局相关的 2.253 亿美元数字资产，这些骗局欺诈了全球数百名受害者。
美国司法部于 6 月 18 日宣布 的这起缉获，代表了打击加密货币欺诈计划的突破，这些计划仅在 2024 年就让投资者损失 55 亿美元，已成为针对加密持有者的最具破坏性的金融犯罪类别之一。
这些资金最初由 Tether 在 2023 年 12 月冻结，保存在与一个运行精密浪漫骗局的人口贩卖网络相关的自我保管钱包中，旨在与受害者建立信任，然后说服他们投资于虚假的加密货币平台。负责的调查员肖恩·布拉德斯特里特确认这次缉获是该机构历史上最大的一次。
Coinbase 于 2024 年与特勤局协调进行的调查，涉及交流所描述的“调查冲刺”，并联合其他几个加密货币平台。2024 年 2 月 26 日至 29 日期间，Coinbase 的区块链分析团队追踪了数百万美元的加密货币交易，发现跨越多个司法辖区的复杂洗钱网络。
综合调查使当局能够识别出超过 130 名未知被詐骗的 Coinbase 客户，代表仅平台用户直接损失 230 万美元。然而，基础欺诈网络的范围远不止单个平台曝光，调查人员将被缉获的资产与全球至少 400 名疑似受害者挂钩，其中包括数十名美国人。
东南亚犯罪集团瞄准全球受害者
调查揭示了与东南亚犯罪基地有重要联系的复杂国际犯罪行动。根据 Coinbase 的披露，特勤局代理人追溯被冻结的资金至加密货币交易所 OKX 上的 140 个账户，许多账户注册在被收押于地区诈骗基地的个人名下。
这一发现与更广泛的情报一致，表明杀猪盘行动已变得日益组织化和军事化。德克萨斯大学研究人员估计，自 2020 年 1 月以来，杀猪盘骗局至少获得了 753 亿美元，行动往往涉及强迫劳动和人口贩卖受害者，他们被胁迫对国际目标进行浪漫诈骗。
仅在 2024 年的前六个月，FBI 收到超过 18,000 起举报加密投资骗局的投诉，损失超过 19 亿美元。这些行动的戏剧性规模促使联邦机构将加密浪漫骗局调查优先作为国家安全威胁。
缉获显示了区块链技术在执法行动中的独特能力。稳定币发行者 Tether 得到 DOJ 的认可为其提供帮助，最初在 2023 年冻结了包含 2.25 亿美元 USDT 代币的 39 个钱包地址。该公司随后烧毁了这些地址中的所有代币，永久移除了它们。
根据法院命令的缉获后，Tether 重新发行了等量的新 USDT 代币，并直接将其转移至由特勤局控制的钱包。这个过程在区块链上可以完全可见，为资产追回行动提供了实时透明度。
“这个过程在链上可见，提供了加密货币如何增强透明度的实时示例，”Coinbase 表示，强调区块链不可篡改账本的能力可以支持而不是阻碍合法的执法工作。
杀猪盘流行病达到危机程度
成功缉获正值杀猪盘诈骗已成为全球主要加密货币欺诈形式之际。安全公司 Cyvers 追踪到 2024 年盗取的价值 36 亿美元的以太坊资金中，特别是与杀猪盘行动有关，而研究表明这些骗局使 75% 的受害者损失了超过一半的净资产。
FBI 数据显示，去年加密欺诈导致超过 58 亿美元的报告损失，杀猪盘计划代表增长最快的部分。尽管平均存款金额较低，但在犯罪组织改进其策略和扩大范围的过程中，杀猪盘诈骗收入在 2024 年同比增长了 40%。
这些行动的复杂程度已达到惊人水平，罪犯利用人工智能增强其社交工程能力，并采用专业级交易平台以维持合法投资机会的假象。许多受害者报告称，他们被逐渐说服在数周或数月的时间内投资越来越多的钱，直到发现骗局。
Coinbase 与特勤局的合作代表了对抗加密货币犯罪的公共-私营合作的重大进展。交易所的主动区块链分析能力结合联邦调查资源，创造了前所未有的协调级别，使当局能够追踪复杂的国际洗钱网络。
这种合作方法除了最初的缉获还获得了额外的成果。执法机构获得了关于诈骗犯操作方法的重要情报，而加密货币交易所增强了其识别和防止针对其客户类似计划的能力。
成功促使人们呼吁扩大业界与政府的合作，安全专家指出，如果经过训练的分析师适当利用，区块链的透明基础设施实际上可以提供优于传统金融系统的调查能力。
全球执法加强加密资产恢复
特勤局的缉获反映了通过资产追讨行动打击加密货币犯罪的更广泛国际努力。
今年五月，澳大利亚联邦警察查获了近 25 个比特币，价值超过 260 万美元，这些比特币与 2013 年的一次法国交易所抢劫有关，而德国当局从 eXch 中追回了价值 3400 万欧元（3800 万美元）的加密货币，一个涉嫌用于洗钱主要交易所黑客资金的平台。
这些协调的努力表明，执法机构在追踪和恢复被窃数字资产方面的日益复杂。与传统金融犯罪调查往往遇到管辖障碍不同，区块链分析使调查人员能够实时追踪跨境和交易所的资金流动。
联邦当局正积极工作，将被缉获的资产归还给已核实的受害者，尽管杀猪盘行动的复杂国际性对受害者身份识别和验证提出了重大挑战。 DOJ 已经建立了专门的渠道让受害者报告损失并提供支持其索赔的文件。
预防措施侧重于教育和预警系统。特勤局已识别出至少 40 名房地产专业人士因杀猪盘骗局受到欺诈，促使对易受攻击的专业社区进行有针对性的接触。
调查的成功证明了协调的业界与政府努力可以有效对抗即便是最复杂的加密货币欺诈计划。随着杀猪盘行动的不断演变，这种合作模式可能被证明对于保护不断增长的加密货币生态系统免受有组织犯罪的剥削至关重要。
这次 2.25 亿美元的缉获代表的不仅仅是资产追回——它标志着加密货币执法的新篇章，在这个篇章中，区块链透明性、行业合作和联邦调查能力结合在一起，为数字资产领域的正义和受害者保护创造了前所未有的机会。