欧洲执法机构已经摧毁了一家主要的加密货币混币服务，该服务在九年间处理了逾 14 亿美元的非法比特币交易， 标志着在持续打击加密洗钱 行动中最重大的执法之一。
在 Europol 和 Eurojust 的支持下，德国和瑞士当局在 11 月 24 日至 28 日于苏黎世展开的一次协调行动中， 查扣 了 2500 万欧元（2700 万美元）比特币，并没收了超过 12 TB 的数据。
此次行动的目标是 Cryptomixer，这是一个可同时通过明网和暗网访问的混合平台，自 2016 年上线以来， 一直是勒索软件团伙、暗网市场和犯罪组织的洗钱中心。
“Cryptomixer 为勒索软件团伙、地下经济论坛和暗网市场提供犯罪资金混淆服务。”Europol 在 12 月 1 日的 公告 中表示。执法部门查封了三台服务器，并接管了 cryptomixer.io 域名，将网站替换为查封横幅， 警告用户“任何运营或使用这些网络犯罪服务的人都将受到调查和起诉。”
发生了什么
该行动被指定为“奥林匹亚行动”（Operation Olympia）的一部分，是数月调查工作的结果， 最终在瑞士多处设施同步展开突袭。执法机构没收了关键基础设施，包括保存交易日志、用户数据和运营记录的服务器， 合计超过 12 TB——这些证据可能揭露成千上万依赖该服务掩盖犯罪所得的用户。
Cryptomixer 的运作方式，是将来自多名用户的加密货币存款集中在一起，随机保留一段时间后再拆分并打入新的地址， 从而有效切断区块链上的交易痕迹。这使得该平台 对试图洗白毒品交易、武器买卖、勒索软件攻击和支付卡欺诈所得的网络犯罪分子特别具有吸引力。
据 Europol 称，自 2016 年以来，该服务处理了逾 13 亿欧元（14 亿美元）的比特币交易， 资金来源被追踪至多个犯罪企业，包括主要暗网市场和勒索软件行动。该混币服务通过收取混淆费用获利， 使犯罪分子得以在事后通过交易所、ATM 和银行账户将“洗白后”的加密货币兑换成法币。
Europol 的联合网络犯罪行动特别工作组在为期一周的行动中提供了行动协调、情报共享及现场取证支持。 此次打击行动紧随 Europol 在 2023 年 3 月针对 ChipMixer 的行动之后，当时该平台被视为最大加密货币混币服务， 执法结果包括查扣 4650 万美元比特币和 7 TB 数据。
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为何重要
Cryptomixer 的关闭反映出全球针对加密货币混币服务的执法力度不断升级。监管机构认为，这类服务助长了大规模洗钱， 而隐私倡导者则主张其具有合法的匿名需求。此次行动的时间点，恰逢欧盟在 MiCA 监管框架下 收紧 反洗钱规则，并在整个欧盟范围内明文禁止加密混币服务。
执法浪潮已扩展到欧洲以外。11 月，美国法院判处 Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 分别五年和四年监禁， 罪名 是运营一项据检方称促成逾 2.37 亿美元非法交易的混币服务。两名被告在最初抗辩后，最终对共谋指控认罪。
今年 1 月，美国检方还 起诉 三名俄罗斯公民——Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik 和 Anton Vyachlavovich Tarasov——指控他们运营 Blender.io 和 Sinbad.io， 这些混币服务被指与朝鲜“拉撒路集团”有关。三人中有两人在 2024 年 12 月被捕，另一人仍在逃。
Europol 官员警告称，对加密货币的犯罪滥用“正变得愈发复杂”，这对执法资源造成巨大压力。 从 Cryptomixer 查获的数据，可帮助调查人员向前和向后追踪交易，可能瓦解长期存在的洗钱网络， 并在未来数月内带来更多逮捕行动。
这次查封也体现了欧洲各执法机构之间更广泛的协同合作，是当局所称在全欧洲范围内持续打击加密货币相关犯罪 行动中的又一章节。
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