美国当局以大规模打击加密货币欺诈为由，指控了18名个人及实体。FBI甚至在一项规模庞大的卧底行动中创建了自己的代币。
在波士顿公布的指控文件中，目标是四家加密公司及四家加密金融服务公司的领导人。检察官指控广泛的市场操纵和“对倒交易”方案。
四名被告已经认罪。本周另外三人在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。有关当局已查获超过2500万美元的加密货币，并禁用了多个交易机器人。
所谓的方案涉及创建虚假交易以人为抬高代币价格。这种“拉高出货”策略诱骗了不知情的投资者。某公司 Saitama 一度达到数十亿美元的市场价值。据称加密公司雇佣做市商进行对倒交易，制造出真实市场活动的假象。一名被告描述目标为寻找“社区的其他买家，你不知道或不关心的人。”
指控涉及多个国籍。26岁的俄罗斯人 Aleksei Andriunin 在葡萄牙被捕，他据称经营了市场做市商 Gotbit。英籍-香港籍的 Riqui Liu，26岁，为 ZM Quant 工作。来自阿联酋的 Andrey Zhorzhes 代表 CLS Global。
成立于马萨诸塞州的加密公司 Saitama 面临重大指控。其43岁的英国首席执行官 Manpreet Kohli 在英国被捕。越南人 Nam Tran，32岁，也被指控，但仍在逃。
美国检察官 Joshua Levy 称这一事件“清晰地提醒了在线投资者必须保持警惕。”他警告称，混合“创新科技”与老派的拉高出货方案仍然是欺诈。FBI在调查中采取了前所未有的步骤，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别欺诈者。FBI 特工 Jodi Cohen 描述此为“老派金融犯罪的新转折。”
指控包括电信诈骗、市场操纵和共谋。最高刑期从5年到20年不等。罚款可能达到500万美元或犯罪所得或损失的两倍。
SEC已对数名被告提出平行的民事诉讼。该案涉及国际合作，包括葡萄牙和英国执法部门的协助。