币安，主要的加密货币交易所，自一月份以来已防止24亿美元的潜在诈骗损失。公司在周二宣布了这一消息。 它称其风控管理是保护超过一百万用户免受骗局的关键。 交易所阻止了涉嫌诈骗的资金离开平台。从一月到七月，这保护了全球120万用户。币安使用了一个“强大的风险引擎”来完成这项工作。 该系统结合了人工智能和手动审查。它实时监控所有交易。这使得在币安的服务中能够快速检测到可疑活动。 “我们可以快速发现可疑交易，”币安的一位发言人说。 该系统覆盖了所有领域，包括P2P交易和加密货币提现。 标记过程主要针对提现阶段。公司解释说，这时“罪犯试图将受害者的资金从我们的安全防线中通过”。 涉嫌诈骗的提现占阻止损失的45%。仅今年就超过了11亿美元。 币安的首席技术官罗希特·瓦德对他们的技术表示了自豪。“我们构建了保护用户的绝佳工具，全天候运行，”他说。交易所使用了跨越八个风险级别的各种措施。 截至7月31日，币安已经恢复或冻结了超过7300万美元的被盗资金。这超过了2023年全年追回的5500万美元。仅在七个月内，追回的资金就增加了40%。 交易所还帮助用户找回丢失的资产。其中约80%是来自外部黑客和盗窃。 瓦德敦促投资者保持警惕。“用户在保护自己的资产方面发挥最大的作用，”他说。他建议保持知情并使用强有力的安全措施。

美国证券交易委员会已对NovaTech及其高管提出指控。指控是什么？高达6.5亿美元的加密货币欺诈。 NovaTech的计划是一个骗局。它承诺在加密货币和外汇市场中的安全投资。全球超过20万的投资者上当受骗。 公司的领导人Cynthia和Eddy Petion陷入了大麻烦。他们被指控挪用了数百万美元。 但Petion夫妇并非独自作案。美国证券交易委员会还指控了六名推广者。这些人包括Martin Zizi和Dapilinu Dunbar。 NovaTech从2019年运营到2023年。它被结构化为一个多层次营销计划。 投资者被告知他们的资金将用于加密货币和外汇交易。Cynthia Petion做出了承诺。她保证从第一天起就会有利润。 现实却远没有如此乐观。大部分资金用于支付早期投资者和推广者。实际交易的金额非常少。 该计划对海地裔美国人社区造成了严重打击。许多投资者无法在NovaTech倒闭时提取他们的资金。 美国证券交易委员会沃斯堡地区办事处主管Eric Werner直言不讳。他说 NovaTech“给全世界成千上万的受害者造成了无法估量的损失。” Werner强调了美国证券交易委员会的承诺。他们正在追捕主谋和推广者。没有人能在这个案件中轻易脱身。 美国证券交易委员会的行动传递了一个明确的信息。无论有多复杂的加密货币欺诈，都不会被忽视。这只看门狗目不转睛地盯着。不是什么人都认为这对市场有利，因为一些老派加密货币粉丝仍然认为监管是一股邪恶力量，但没有像美国证券交易委员会这样的实体参与，广泛的加密货币采用是不可能的。

漏洞赏金平台Immunefi透露了关于BNB链的惊人数据。自2020年9月推出以来，该区块链已损失近17亿美元的加密资产。 Immunefi的研究显示，BNB链上发生了数百起欺诈和安全事件。总损失高达16.4亿美元。黑客攻击占据了12.7亿美元，涉及168起事件。欺诈行为则占据3.68亿美元，涉及228起事件。 四大事件造成了大部分损失。我们说的是对BNB链本身、Venus Protocol、Qubit Finance和Uranium Finance的攻击。 一些专家表示，该平台已成为骗局的温床，这种评价并不夸张。它的欺诈数量是以太坊的两倍多，后者是领先的智能合约平台。Immunefi指出：“尽管采取了维护安全的努力，但大量用户在网络上尝试以骗局的形式进行欺诈活动。” BNB链在2021年和2022年受到了最大的打击。是的，那才是真正的黑暗时代。坏人们在此期间从该协议中抽走了9.11亿美元。2023年情况略有改善，损失减至1.65亿美元。 然而，骗局仍在困扰着该项目。2023年，它们占据了BNB链总损失的44%。相比之下，以太坊在同一年骗局损失仅为1.7%。 对于那些不了解的人，骗局可真是件可恶的事情。骗子创建了一个虚假的项目来吸引投资者。然后他们突然跑人，尽可能地掠夺资金。尽管这项技术并不新，有大量关于它的警告遍布整个加密世界，每年仍有数百甚至数千的初学投资者上当。 加密世界充满了惊险，BNB链的故事也不例外。尽管遭遇了种种麻烦，其原生代币BNB依然保持稳定。目前其交易价格为532美元，过去24小时上涨了1.68%。

Floki Inu，一个知名的表情币项目，发布了一则关于未经授权代币的警告。 这些代币虚假声称与 Floki 品牌有关。 它们出现在 Solana 和 Base 区块链上，试图以一种非传统的方式窃取资金。 项目的官方 X 帐户提醒 关注者注意这一骗局。 Floki Inu 强调，真正的 FLOKI 代币仅存在于两个网络上，即 BNB 智能链和 Ethereum。 为了帮助用户，Floki 列出了其合法的合约地址。在以太坊上，它是“0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e”。在 BNB 智能链上，它是“0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e”。 该项目敦促社区成员核实代币信息，仅应通过官方渠道进行。 这样的谨慎有助于防止成为欺诈的受害者。 尽管面临这些安全挑战，Floki Inu 继续扩大其生态系统。 关键发展之一是 BNB 链主网上的 FLOKI 命名服务。 该服务使用户能够注册带有 .floki 扩展名的去中心化域名。 该服务使用 Space ID 架构，使其与众多去中心化应用程序互操作。 这些应用程序包括 Trust Wallet 和 PancakeSwap 等热门平台。 Floki Inu 在 BNB 链上已达成超过 417,400 持有者的里程碑。为庆祝这一成就，项目启动了一个奖励计划。持有人现在可以领取一定比例的利息奖励。 三月，该项目公布了其 2024 年路线图。 路线图包括几个新特点和以实用性为重点的举措。其中一个计划是受监管的数字银行账户。用户将能够使用 FLOKI 代币创建和资助银行账户。 该路线图概述了与一家有执照的金融科技公司的合作伙伴关系。这将使得数字银行账户具有 Swift 支付和 SEPA IBAN 功能。该服务将扩展到加拿大、西班牙、多米尼加、澳大利亚和阿联酋。 一月，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发出警告。它警告关于“Floki Staking Program”和“TokenFi Staking Program”。SFC 指出，这些产品提供承诺高回报的质押服务，但未获得在香港公开销售的授权。

加密货币黑客和欺诈行为在2024年第二季度急剧上升。损失几乎翻倍，较去年同期相比。 Immunefi，一个加密漏洞赏金平台，报告称损失达5.09亿美元。这标志着与2023年第二季度相比增长了91%。 2024年5月的损失达到创纪录的1.07亿美元。6月的损失减少到7800万美元，共发生12起事件。这代表了一种从2023年6月的1.07亿美元下降了27%。 日本的一家中心化交易所DMM Bitcoin遭受了最大的损失。黑客盗走了3.05亿美元。此后，该交易所实施了客户赔偿措施。 其他重大攻击目标包括BtcTurk、Hedgey、Lykke、Gala Games和SonneFinance。这些攻击造成了总计1.642亿美元的损失。 中心化加密金融机构承受了成功攻击的主要冲击。它们占所有事件的三分之二。 Resonance Security的网络安全分析师Grace Dees向Decrypt解释了这一趋势。她表示：“CEFi实体通常管理的资产池比DeFi平台大。这使它们成为更具吸引力的目标。” Dees强调了中心化系统的脆弱性。“这种中心化可能会导致单点故障，”她指出。 监管审查迫使DeFi平台加强安全措施。据Dees所说，这可能使它们成为较不吸引人的目标。 以太坊成为被利用最严重的区块链。它占所有攻击的44.4%。BNB链紧随其后，占25%，Arbitrum占5.6%。 来自Immunefi的Jonah Michaels解释了以太坊的脆弱性。他说：“以太坊是DeFi活动的主要中心，目前其生态系统中锁定的资金量最高。” 以太坊与隐私链的连接促进了被盗资金的快速洗钱。这使它成为黑客的一个理想目标。 仅有5%的被盗资金在2024年第二季度被追回。这相当于在四个特定情况下追回了2673.6万美元。 加密行业面临着不断的安全挑战。随着市场的演变，恶意行为者的战术也在不断变化。