最新的 欺诈 新闻和见解 | Yellow.com

Alex Mashinsky 是 Celsius 的前首席执行官兼创始人，他在承认与该破产加密货币贷方崩溃相关的指控后，可能面临长达 30 年的刑期。这一重大进展是美国纽约南区检察官办公室报告称 Mashinsky 承认一项商品欺诈罪，他欺骗客户有关 Celsius 的盈利能力和公司投资策略。 Mashinsky 进一步承认一项证券欺诈罪，涉及非法操纵和抬高公司 CEL 代币的价值。 此计划让 Mashinsky 能够通过出售他的个人持股赚取数百万的利润。纽约南区的美国检察官 Damian Williams 描述 Mashinsky 的行为是策划了加密货币行业内最大的一起欺诈案件之一。

俄罗斯当局揭露了一项据称由著名社交媒体影响者“Bitmama”策划的2200万美元加密货币欺诈计划。这一案件在莫斯科的数字资产社区引起了震动。 24岁的瓦莱丽娅·费迪亚基娜在对其活动进行了一年的调查后面临严重的欺诈指控。这位自称的加密货币专家在投资者的一系列投诉之后被捕。尽管调查人员只核实了四名主要受害者的总损失为2200万美元，但有受害者声称损失了7400万美元。 检察官声称费迪亚基娜构建了一个跨越迪拜、摩纳哥和莫斯科的全球运营的精巧表象。 当俄罗斯人日益转向数字资产以规避国际制裁时，她向投资者承诺加密货币投资的1%回报。 “她告诉我们，我们的资金会被送往迪拜以绕过银行限制，”一位不

美国当局以大规模打击加密货币欺诈为由，指控了18名个人及实体。FBI甚至在一项规模庞大的卧底行动中创建了自己的代币。 在波士顿公布的指控文件中，目标是四家加密公司及四家加密金融服务公司的领导人。检察官指控广泛的市场操纵和“对倒交易”方案。 四名被告已经认罪。本周另外三人在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。有关当局已查获超过2500万美元的加密货币，并禁用了多个交易机器人。 所谓的方案涉及创建虚假交易以人为抬高代币价格。这种“拉高出货”策略诱骗了不知情的投资者。某公司 Saitama 一度达到数十亿美元的市场价值。据称加密公司雇佣做市商进行对倒交易，制造出真实市场活动的假象。一名被告描述目标为

币安，主要的加密货币交易所，自一月份以来已防止24亿美元的潜在诈骗损失。公司在周二宣布了这一消息。 它称其风控管理是保护超过一百万用户免受骗局的关键。 交易所阻止了涉嫌诈骗的资金离开平台。从一月到七月，这保护了全球120万用户。币安使用了一个“强大的风险引擎”来完成这项工作。 该系统结合了人工智能和手动审查。它实时监控所有交易。这使得在币安的服务中能够快速检测到可疑活动。 “我们可以快速发现可疑交易，”币安的一位发言人说。 该系统覆盖了所有领域，包括P2P交易和加密货币提现。 标记过程主要针对提现阶段。公司解释说，这时“罪犯试图将受害者的资金从我们的安全防线中通过”。 涉嫌诈骗的提现

美国证券交易委员会已对NovaTech及其高管提出指控。指控是什么？高达6.5亿美元的加密货币欺诈。 NovaTech的计划是一个骗局。它承诺在加密货币和外汇市场中的安全投资。全球超过20万的投资者上当受骗。 公司的领导人Cynthia和Eddy Petion陷入了大麻烦。他们被指控挪用了数百万美元。 但Petion夫妇并非独自作案。美国证券交易委员会还指控了六名推广者。这些人包括Martin Zizi和Dapilinu Dunbar。 NovaTech从2019年运营到2023年。它被结构化为一个多层次营销计划。 投资者被告知他们的资金将用于加密货币和外汇交易。Cynthia Pe