最新的 欺诈 新闻和见解 | Yellow.com

黑山司法部已批准将Terraform Labs创始人Do Kwon引渡至美国，驳回了韩国的竞争请求。此决定是在韩国当局指控Kwon进行投资者欺骗和资产隐瞒的情况下作出的。 最近，黑山最高法院确认Kwon的引渡法律标准已达到，这促使司法部采取相应行动。 正如之前由BeInCrypto报道的，黑山法院因法律不充分驳回Kwon对引渡的上诉后，他在美国面临审判的可能性增加。尽管尚未设定引渡日期，但Kwon的情况与FTX创始人Sam Bankman-Fried相似，他也面临引渡并被判25年。然而，Bankman-Fried的引渡过程相对简单。 司法部指出，“在审查最高法院的裁决后，我们评估了几个因

Richard Heart，这位 HEX 加密货币背后的头脑，现在因严重指控成为国际刑警组织红色通缉令的对象。Heart 面临跨越税务欺诈和暴力袭击的指控，在法律和名声上都处于困境中。 Heart 在加密领域的存在一直存在争议。他不仅开发了 HEX 项目，还与其它项目如 PulseChain 和 PulseX 有关联。他的财务交易和个人行为正受到全球机构的审查。 国际刑警组织将 Richard James Schueler——Heart 的法律名字，作为目标。他是 1979 年 10 月 9 日出生的美国公民。红色通缉令作为国际请求，敦促全球执法部门捕捉他并展开后续引渡。据 EUMostW

Alex Mashinsky 是 Celsius 的前首席执行官兼创始人，他在承认与该破产加密货币贷方崩溃相关的指控后，可能面临长达 30 年的刑期。这一重大进展是美国纽约南区检察官办公室报告称 Mashinsky 承认一项商品欺诈罪，他欺骗客户有关 Celsius 的盈利能力和公司投资策略。 Mashinsky 进一步承认一项证券欺诈罪，涉及非法操纵和抬高公司 CEL 代币的价值。 此计划让 Mashinsky 能够通过出售他的个人持股赚取数百万的利润。纽约南区的美国检察官 Damian Williams 描述 Mashinsky 的行为是策划了加密货币行业内最大的一起欺诈案件之一。

俄罗斯当局揭露了一项据称由著名社交媒体影响者“Bitmama”策划的2200万美元加密货币欺诈计划。这一案件在莫斯科的数字资产社区引起了震动。 24岁的瓦莱丽娅·费迪亚基娜在对其活动进行了一年的调查后面临严重的欺诈指控。这位自称的加密货币专家在投资者的一系列投诉之后被捕。尽管调查人员只核实了四名主要受害者的总损失为2200万美元，但有受害者声称损失了7400万美元。 检察官声称费迪亚基娜构建了一个跨越迪拜、摩纳哥和莫斯科的全球运营的精巧表象。 当俄罗斯人日益转向数字资产以规避国际制裁时，她向投资者承诺加密货币投资的1%回报。 “她告诉我们，我们的资金会被送往迪拜以绕过银行限制，”一位不

美国当局以大规模打击加密货币欺诈为由，指控了18名个人及实体。FBI甚至在一项规模庞大的卧底行动中创建了自己的代币。 在波士顿公布的指控文件中，目标是四家加密公司及四家加密金融服务公司的领导人。检察官指控广泛的市场操纵和“对倒交易”方案。 四名被告已经认罪。本周另外三人在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。有关当局已查获超过2500万美元的加密货币，并禁用了多个交易机器人。 所谓的方案涉及创建虚假交易以人为抬高代币价格。这种“拉高出货”策略诱骗了不知情的投资者。某公司 Saitama 一度达到数十亿美元的市场价值。据称加密公司雇佣做市商进行对倒交易，制造出真实市场活动的假象。一名被告描述目标为