由 FBI 领导的全球联合专案组已逮捕 276 名嫌疑人，并捣毁了九处专门针对美国人的加密货币诈骗园区。
跨境打击行动
美国司法部于周三宣布了这一行动，称此次行动与迪拜警方、中国公安机关以及泰国皇家警察展开了合作。
其中 275 人由迪拜当局拘捕，泰国皇家警察额外拘捕 1 名嫌疑人。目前有 6 名被告在加利福尼亚南区面临电信诈骗和洗钱指控。
法院记录显示，被告包括 27 岁的缅甸公民 Thet Min Nyi，以及 23 岁的印尼公民 Wiliang Awang、29 岁的 Andreas Chandra、29 岁的 Lisa Mariam，再加上两名在逃人员。检方将他们与 Ko Thet Company、Sanduo Group 和 Giant Company 等实体关联起来。
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“杀猪盘”运作模式
官员表示，这些诈骗分子通过伪造友谊或恋爱关系来获取受害者信任，随后诱导其投入虚假的加密投资项目，并通过多层钱包对资金进行洗钱。
“那些通过诈骗中心欺骗美国人及其他受害者的组织者和不法分子，必将在美国和世界各地的法院受到法律制裁。”助理司法部长 A. Tysen Duva 表示。
调查人员已将确认损失金额达数百万美元的资金追溯至这些骗局。此次行动延续了 FBI 更大范围的 “Operation Level Up” 行动。截至 2026 年 4 月，该行动已识别近 9,000 名受害者，并阻止了估计 5.62 亿美元的损失。本月早些时候，该局报告称，2025 年与加密货币相关的欺诈金额创下 113 亿美元纪录，占全国网络犯罪损失总额的一半以上。
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