Samourai Wallet 背后的两位高管 撤销 周三的无罪辩护， 承认了联邦指控，案件涉及超过1亿美元的洗钱犯罪收益。 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill， Samourai Wallet 的联合创始人，在最初于2024年4月否认指控后， 在曼哈顿联邦法院法官 Denise Cote 面前认罪。
需要知道的事项：
- Samourai Wallet 处理了超过20亿美元的非法交易， 其中1亿美元与包括 Silk Road 市场付款在内的犯罪活动有关
- 联合创始人面临高达25年的监禁，指控包括洗钱阴谋和经营未许可的资金转移业务
- 批评者认为，此案通过将开源加密货币隐私工具的开发者定罪来设立了一个危险的先例
法律策略失败
被告在过去一年中发起了积极的辩护活动，提交了多项动议以全面驳回指控。 他们的法律团队抓住了一份副检察长 Todd Blanche 四月发布的备忘录， 其中表明司法部将缩减基于用户行为或监管技术细节的起诉。
辩护律师辩称，他们的客户不应因用户如何使用他们的软件而承担刑事责任。 他们在五月提交了另一份驳回动议，声称检察官隐瞒了来自金融犯罪执法网络的内部通信， 这些通信据称显示 Samourai 不符合联邦法律下的资金转移商身份。
DOJ 拒绝了这些论点。检察官坚称他们没有义务分享 FinCEN 的通信，并继续推进案件。
政府针对隐私工具的案件
联邦检察官围绕 Samourai 的 Whirlpool 和 Ricochet 功能构建了他们的案件， 他们声称这些功能是专门设计用来模糊比特币交易起源的。 法庭文件透露，Rodriguez 和 Hill 的内部通信和社交媒体帖子中， 他们据称承认他们的平台用于犯罪活动并积极推广用于此目的。
政府的起诉书详细描述了 Samourai 如何处理与非法在线市场相关的交易， 最显著的是已经关闭的 Silk Road 平台。 检察官辩称混合服务促进了大规模的洗钱，在其运营期间处理了超过20亿美元的可疑交易。
对加密货币开发的更广泛影响
Samourai 案例是联邦政府对加密货币隐私工具全面打击的一部分。 Tornado Cash 混合器的联合创始人 Roman Storm 目前在同一曼哈顿法院面对类似洗钱、 制裁违规和无适当许可经营的指控。
Storm 的案件于七月开始，检察官指控他的 платформ允许犯કиа过滤數以百万計的数字资产。 名額注意力来槳品值得的买者出台知识的压讦可。