全球最大的稳定币发行商根据区块链监控公司 MistTrack 的数据，在以太坊和 Tron 网络上冻结了 1340 万美元的 USDT，分布在 22 个钱包地址上。
此行动发生在 Tether 面临其资金冻结方法日趋严密的法律审查之际，得克萨斯州的一家公司现在正在起诉 Tether，指控其未遵循适当的国际法律协议冻结了 4470 万美元。
10 月 16 日检测到的冻结行动针对的是持有不同数量 USDT 的地址，其中最大的单个钱包在以太坊上持有 1030 万美元，而 Tron 上的一个重要地址则持有 140 万美元。
尽管 Tether 尚未发布官方声明解释此次最新冻结的具体原因，但公司通常会与负责调查涉嫌欺诈、资助恐怖主义和制裁违规行为的执法机构合作。
平衡的艺术：速度与正当程序
冻结行动突显了在一个去中心化的生态系统中运作的中心化稳定币发行方所面临的关键紧张关系。如 DL 新闻报道称，像 Tether 这样的公司面临的问题看似简单却极其复杂：当加密交易几乎是瞬时结算时，他们应以何种速度响应执法请求？
如果行动过于缓慢，犯罪分子可能会将非法收益转移到多个钱包和司法辖区，使得追讨几乎不可能。加密交易是不可逆的，并且区块链地址的假名性质意味着不良行为者可能在执法机关干预前迅速分散资金。
然而，如果行动过快，合法用户的资产可能被错误冻结，潜在地违背其正当程序权利并导致重大财务损失。这一困境目前正处于正在展开的法律斗争的中心，这场斗争可能会重塑稳定币发行者如何响应执法请求。
得克萨斯公司起诉 4470 万美元冻结
10 月 14 日，位于休斯顿的 Riverstone 咨询公司在纽约南区法院提起诉讼，指控 Tether 非法冻结了该公司控制的 8 个钱包中分布的 4472 万美元 USDT。根据投诉，冻结发生于 4 月 4 日，是应当地保加利亚警方的请求进行的。
Riverstone 指称 Tether "不当和不合理" 地冻结了资金，未遵循《保加利亚国际司法协助条约》所要求的程序。该条约规定，冻结或扣押国外资产的请求应通过包括保加利亚中央当局和外交事务联络的适当渠道进行交流。
"Tether 没有遵循冻结钱包资产的适当程序,"诉讼中写道。当 Riverstone 联系 Tether 寻求澄清时，公司据称指示他们直接联系保加利亚警方。这些当局后来忽视了 Riverstone 的询问，导致资金处于悬而未决的状态。
诉讼包括三项诉由：违反受托责任、不当得利（Tether 继续在支持冻结 USDT 的储备上获得利息）和侵占——不当控制他人财产。Riverstone 正在寻求返还其资金，至少 4472 万美元的损害赔偿和利息。
矛盾的叙述：合法业务还是污点资金？
Riverstone 案例展示了围绕加密资产冻结的问题水域。虽然公司将自身描绘为因过度执法而受到伤害的合法业务，但加密取证分析师则呈现了不同的画面。
化名区块链调查员 ZachXBT 以跟踪非法加密流动而闻名，... 内容： 一家公司最近发布了关于如何解冻 Tether 地址的指导意见，此前该公司回应了一些非正式请求。该公司表示，中国当局最近几个月已经要求多次冻结 USDT，而 FBI 传统上会在发现可疑活动时请求地址封禁。
著名加密行业律师 Bill Hughes 在社交媒体上指出，“如何冻结稳定币”成为了一个关键问题，因为该行业正进入稳定币普及的时代。他观察到，加密安全社区的一些成员批评 Circle（USDC 的发行者）在缺乏适当法律程序时未能阻止洗钱资金，而 Tether 对非正式的执法请求表现得更为顺从——这种方式通常得到安全和资金追踪专业人士的支持。
这些相互竞争的优先事项造成了真正的困境。一方面，Tether 与执法部门的主动合作明显帮助了资金的回收和犯罪网络的打击。该公司的 T3 Financial Crime Unit与 TRON 和 TRM Labs 合作，自 2024 年 8 月启动以来，已冻结了超过 1 亿美元的犯罪资产。
另一方面，Riverstone 诉讼提出来的合法问题是，地方警察部门的非正式请求——绕过条约规定的外交渠道——是否构成冻结数千万美元资产的充足法律依据。
接下来是什么？
随着 Riverstone 案件在联邦法院推进，它可能为稳定币发行者如何处理冻结请求建立重要判例。关键问题包括：发行人在冻结资金之前应要求何种程度的文件证明？他们应如何在速度与程序性保障之间取得平衡？当用户认为其资金被不当冻结时，应拥有怎样的追索权？
与此同时，Tether 继续开展其执法行动。随着 USDT 的市值超过1800 亿美元，且该稳定币在数十家交易所中作为加密交易的支柱，该公司的冻结能力成为执法机构在打击加密犯罪中可用的最强有力工具之一。
这些工具是否被适当地使用，并设有足够的护栏来保护合法用户，仍是一个悬而未决的问题——一个 Riverstone 诉讼可能在未来几个月内帮助解答的问题。
目前，最新的 1340 万美元冻结行动再次提醒我们，尽管区块链承诺去中心化和抗审查，但全球最大的稳定币仍然受到高度中心化的控制。是否是一个特性还是缺陷，很大程度上取决于你在冻结命令的哪一边。