币安和FTX遗产之间的法律对抗上周升级，币安在特拉华州破产法庭提交动议，要求驳回FTX清算团队提起的17.6亿美元回拨诉讼。
请求旨在驳回声称币安及其前CEO赵长鹏在FTX崩溃中扮演角色的指控，FTX被认为是加密历史上最引人注目的失败之一。
该诉讼最初由FTX恢复信托于2023年11月提起，旨在追回约17.6亿美元的资产，该资产在2021年7月的交易中转移给币安。此交易涉及FTX回购其先前在2019年以20%股份对币安出售的股权。回购以币安币（BNB）、币安美元（BUSD）和FTX自身的FTT代币进行。
根据FTX遗产，该回购是用当时已不再偿付的客户资产资助的。因此，诉讼认为，根据破产回拨规定，应撤回该转移并将资金返还给遗产。
币安的辩护：管辖权、时机和推文
在其撤诉动议中，币安否认了任何责任，认为索赔缺乏法律根据和证据。交易所辩称，FTX在2021年交易后一年的时间里仍然偿付并继续作为“持续经营”直到其在2022年11月的突然崩溃。
币安的法律团队称，回拨尝试是将内部失败归咎于外部各方的转移策略。具体来说，动议强调了FTX创始人山姆·班克曼-弗里德的刑事定罪，他因策划数十亿美元的欺诈计划被判处25年监禁。币安坚持认为，崩溃的根本原因在于FTX本身。
此外，币安质疑法庭的管辖权，声称与币安相关的企业实体均未在美国注册，也未在美国境内进行交易。这一管辖权论点是币安希望在进入证据开示阶段前驳回诉讼的关键策略。
社交媒体角色受到审查
FTX遗产的申诉中的另一个关键要素是币安在FTX失败前的公开声明。特别是，诉讼指控赵长鹏在2022年11月6日宣布币安将清算其FTT持有的推文是战略性地旨在破坏FTX并引起提款潮。
币安的文件对此进行了反驳，称推文只是公开表明币安在CoinDesk报道后管理投资组合的意图，而CoinDesk报道揭露了FTX与其姐妹对冲基金Alameda Research之间的重大财务关系问题。币安表示，推文没有事实依据表明存在误导或恶意性质。
法律专家的评价
深入研究加密领域的律师、Panda Law创始合伙人Dhrupad Das描述币安的动议是多方位辩护。Das告诉Decrypt：“币安称法院缺乏人身管辖权，2021年的股份回购受安港规则保护，任何基于侵权的索赔都在破产法庭审判范围之外。”他补充说，动议结果可能显著缩小案件或完全关闭。
如果法院拒绝动议，案件将进入证据开示，启动文件生成、证词取证和潜在和解谈判。完全驳回，另一方面，将结束这一特定的回拨努力，尽管FTX遗产的其他诉讼仍在进行中。
更广泛的背景：FTX的恢复努力
自2022年11月宣布破产以来，FTX遗产发起了多起诉讼，旨在追回转移给其他加密公司、投资者和内部人士的数十亿美元资产。这些回拨诉讼是在破产法允许下进行的，目的是追回FTX不再偿付或在优惠条件下进行的转移资金。
目标包括风险投资公司、前高管和整个加密行业的知名对手。由于交易金额和币安在全球加密交易市场中的重要地位，币安案件是这些努力中最大和最引人注目之一。
FTX的破产程序仍是加密历史上最大规模之一。在其巅峰时期，该平台日交易量达数十亿美元，全球用户数以百万计。其崩溃由2022年11月的流动性危机引发，暴露了客户资金的数十亿美元缺口。
币安的法律风险
对于币安来说，该案件恰逢公司在多个司法管辖区继续面临监管审查。2023年，币安就反洗钱和制裁违规问题与美国达成和解，赔偿43亿美元，并且长期CEO赵长鹏离职，并在和解中认罪。
尽管与FTX诉讼无关，但和解增加了交易所全球运营的压力，欧洲和亚洲的监管机构也在加强监管。与FTX遗产的长期法律斗争可能进一步将公司卷入声誉和法律风险，即使最终索赔被驳回。
司法管辖的辩论和安全港辩护
司法管辖问题可能至关重要。币安认为，参与2021年交易的实体是外国注册的，不受特拉华州法院的管辖。如果法院同意，该案件可能在不评估实质性索赔的情况下因程序性理由而被驳回。
币安还援引了破产法里的“安全港”规则，该规则可以保护某些金融交易（如证券合同）免受回拨，如果它们在正常商业过程中进行。是否2021年股份回购符合这些保护，可能会受到争议。
FTX清算中的诉讼模式
FTX遗产的做法是传统破产恢复策略的加密变体。除了币安，FTX还对K5 Global、Modulo Capital，甚至是代言该平台的名人提起诉讼。遗产也在努力撤销在交易所迅速崛起期间向政治活动和非营利组织捐赠的款项。
法律观察家指出，尽管遗产中的许多诉讼在证明转让时的欺诈或偿付能力方面可能面临困难，但案件的数量和种类显示了其积极的恢复努力。
法院程序的下一步
特拉华法院将评估币安的驳回动议，这可能会促使FTX遗产作出正式回应。口头辩论的听证日期将被设定，之后法官将决定案件是继续还是在这个初步阶段结束。
即便被驳回，该诉讼也揭示了FTX崩溃后不断浮现的交易、关系和责任网络。它还强调了与FTX曾经有业务往来的加密公司面临的持续法律风险。
结论
币安与FTX的诉讼是加密行业法律清算过程的缩影。在破产法院试图理清数十亿美元崩溃的后果时，过错与巧合之间的界限依然模糊。币安试图驳回FTX遗产17.6亿美元的索赔，显示出加密法律演变的下一章正在法庭而非代码中书写。
在达成和解之前，该案件将是美国破产法如何适用于加密时代纠纷以及类似于币安的外国实体能否因其在境外执行的交易在美国法院中被追责的关键测试。