币安，主要的加密货币交易所，自一月份以来已防止24亿美元的潜在诈骗损失。公司在周二宣布了这一消息。 它称其风控管理是保护超过一百万用户免受骗局的关键。
交易所阻止了涉嫌诈骗的资金离开平台。从一月到七月，这保护了全球120万用户。币安使用了一个“强大的风险引擎”来完成这项工作。
该系统结合了人工智能和手动审查。它实时监控所有交易。这使得在币安的服务中能够快速检测到可疑活动。
“我们可以快速发现可疑交易，”币安的一位发言人说。 该系统覆盖了所有领域，包括P2P交易和加密货币提现。
标记过程主要针对提现阶段。公司解释说，这时“罪犯试图将受害者的资金从我们的安全防线中通过”。
涉嫌诈骗的提现占阻止损失的45%。仅今年就超过了11亿美元。
币安的首席技术官罗希特·瓦德对他们的技术表示了自豪。“我们构建了保护用户的绝佳工具，全天候运行，”他说。交易所使用了跨越八个风险级别的各种措施。
截至7月31日，币安已经恢复或冻结了超过7300万美元的被盗资金。这超过了2023年全年追回的5500万美元。仅在七个月内，追回的资金就增加了40%。
交易所还帮助用户找回丢失的资产。其中约80%是来自外部黑客和盗窃。
瓦德敦促投资者保持警惕。“用户在保护自己的资产方面发挥最大的作用，”他说。他建议保持知情并使用强有力的安全措施。