英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）已制裁 Xinbi。据区块链分析公司 Chainalysis 称，这一中文加密货币交易市场在 2021 至 2025 年间处理了逾 199 亿美元的交易。
英国是首个对 Xinbi 实施指定制裁的国家。Xinbi 作为一种托管式市场运作，连接出售被盗个人数据、诈骗基础设施以及洗钱服务的各类卖家。
此次指定是依据“全球人权制裁机制”作出，这是该法律框架首次适用于加密货币市场。
FCDO 同时制裁了 Legend Innovation Co.，该公司运营的 #8 Park 被英国政府描述为柬埔寨最大诈骗园区，估计可容纳多达 20,000 名被贩运劳工。
与 **太子集团（Prince Group）**金融网络有关的两名个人——Thet Li 和 胡晓伟（Hu Xiaowei）——也被列入制裁名单。制裁将冻结与该网络有关的多处伦敦房产，包括位于威斯敏斯特附近、价值 900 万英镑的顶层公寓。
Xinbi 实际在做什么
Xinbi 运作为一种点对点担保交易市场，主要寄生在 Telegram 上，犯罪运营者可在其中获取附带托管保护的违法服务。
平台上的商家提供各类洗钱服务——包括“Black U” USDT 洗白——无牌场外交易、被盗个人信息数据库，以及用于实施“杀猪盘”和情感诈骗的工具。
Chainalysis 的数据显示，Xinbi 的链上地址与其他担保平台（包括 Huione 和 Tudou）直接发生交易，也与基于 Telegram 的资金转移服务以及社交媒体获客商家有往来。
诈骗服务提供者通常会同时在多个平台保持存在，以便在其中一个平台被打击时维持业务连续性。
在多次打击后仍不断适应的平台
2025 年早期的打击行动测试了 Xinbi 的抗压能力。当 Telegram 封禁其原有频道后，Xinbi 迅速建立新频道并保持网站可访问；链上交易量在此期间几乎未见明显下滑。
此后，该平台将托管业务迁移至 SafeW，这是一款自称在平台级执法行动面前更安全的即时通讯应用。Xinbi 还推出了自有支付应用 XinbiPay，构建不依赖第三方平台的金融基础设施。
据 Chainalysis 称，所有这些服务在链上仍然相互连通。
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为何英国针对的是基础设施，而不只是个人
英国外务国务大臣 Stephen Doughty 表示，此次制裁旨在将 Xinbi 与合法加密货币生态体系隔离，直接影响其发送与接收交易的能力。
在 2025 年被英国制裁的加密平台 BYEX 于被指定后关停——FCDO 在宣布本次行动时，将其作为先例加以引用。
将 Xinbi 与一个实体诈骗园区及两名个人一并列入制裁，体现出一种明确策略：从数字市场与支付通道，到关押被贩运劳工的柬埔寨园区，对整条链路实施打击。