英国严重欺诈办公室逮捕了在伦敦和布拉德福德的两名男子，这标志着该机构在加密货币欺诈案件中首次采取重大刑事执法行动。嫌疑人面临与Basis Markets相关的指控，这一已解散的企业在2021年底通过两次NFT融资筹集了2800万美元，然后于次年崩溃。
需要了解的事项：
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严重欺诈办公室在伦敦赫恩希尔拘留了一名三十多岁的男子，并在布拉德福德附近拘留了一名四十多岁的男子，这次协调行动与大都会警察和西约克郡警察合作，重点是欺诈和洗钱指控。
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Basis Markets通过2021年11月至12月的NFT交易集资2800万美元，然后于2022年6月突然宣布暂停运营，理由是提议的美国法规成为关闭原因。
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这些逮捕行动代表着英国执法能力的显著扩展，专门针对数字资产犯罪，政府在皇冠检控服务局经济犯罪战略2025框架下，建立了加密资产追回的专业资源和框架。
严重欺诈办公室在协调行动中瞄准数字资产欺诈
突袭同时在两个地点展开，警员重点收集与Basis Markets计划中欺诈和洗钱相关的证据。本次调查标志着严重欺诈办公室首次投入大量资源起诉加密货币相关欺诈行为。
严重欺诈办公室主管尼克·埃弗格拉夫确认该机构已开发出调查数字资产计划的专业能力。
该部门的成立反映了对缺乏监管监督的加密项目中投资者损失的日益关注。有关当局与大都会警察和西约克郡警察合作执行了这次行动。
助理检察长埃莉·里夫斯表示，欺诈性加密计划对英国经济构成严重威胁。
她强调，这种活动削弱了对金融市场的信任。政府承诺继续支持针对数字资产欺诈的执法行动。
严重欺诈办公室向公众呼吁受害者和举报人联系[email protected]。这次外展表明当局相信，除了已曝光的人之外，还存在更多受害者。该案件可能为英国法院如何处理基于区块链的欺诈诉讼建立法律先例。
Basis Markets在突然崩溃前筹集了2800万美元
这一项目在2021年末数字收藏品销售热潮期间启动了两个基于NFT的融资活动。2021年11月的首次交易承诺投资者通过购买NFT获得新加密投资工具的股份。2021年12月的第二次融资承诺成立一个使用先进交易策略的加密对冲基金。
在这一时期，投资者的热情高涨。NFT销售在市场上达到峰值。
但项目在2022年6月暂停运营，组织者将项目关闭理由归于提议的美国法规。
这一时机恰逢美国机构对NFT和加密融资做法进行更广泛审查。然而，尽管项目崩溃，已筹集的2800万美元仍对投资者不可用。
项目的失败也与2022年加密货币市场的重大下滑相符，这引发了有关法规变更是否完全解释了暂停的疑问。
2021年，基于NFT的融资变得越来越受欢迎，项目可以通过数字收藏品吸引资金。美国财政部的研究发现，大约65%的NFT欺诈案件涉及误导性营销。这个高比率强调了追查此类案件时监管机构和执法机关面临的挑战。
英国当局扩大加密犯罪执法框架
此次调查是在2025年皇冠检控服务局经济犯罪战略发布后的后续举措中展开的，其中将加密货币和网络犯罪列为优先威胁。该战略呼吁加强CPS、SFO和执法机构之间的协调。有关当局已经为加密资产追回特别任命了业务负责人，并建立了新的合作框架。
这些制度变化表明，传统的侦查工具对基于区块链的金融犯罪显得不足。在全球向更严格的数字资产欺诈执法趋势靠拢之际，SFO决定起诉与加密货币相关的案件。
全球监管机构正在审查模糊证券、收藏品和投资之间界限的融资方法。Basis Markets的起诉可能会影响英国法院如何解释和适用欺诈法规至加密货币的方案上。
比特币档案指出SFO追求大规模加密货币起诉案的重要性。
此案表明当局愿意追求复杂的数字资产欺诈，尽管技术和法律上都存在挑战。执法官员表示，监管不确定性不会使被告人免于起诉。
结果可能决定英国未来如何积极追踪加密货币犯罪案件。随着数字资产市场的发展，此次调查可能会为未来的执法优先事项和法律解释奠定基础。
结论
Basis Markets案件标志着英国加密执法的一个分水岭。SFO对这一调查投入资源表明，当局视数字资产欺诈为一种严重的经济威胁，需以专门的起诉能力来应对。法院对这些指控的裁决可能为未来涉及NFT和加密货币筹资方案的案件建立重要的法律先例。