11 月 20 日，英国严重欺诈办公室在伦敦和布拉德福德逮捕两名男子，这标志着该办公室首次对加密货币欺诈案件采取重大刑事执法行动。嫌疑人面临与 Basis Markets 相关的指控，这是一个已停运的项目，该项目在 2021 年底通过两次基于 NFT 的募资活动筹集了 2800 万美元，随后于次年崩溃。
需要了解的事项：
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严重欺诈办公室在伦敦赫恩山扣留了一名三十多岁的男子，并在布拉德福德附近的协调突袭行动中扣留了另一名四十多岁的男子，这些行动重点是关于欺诈和洗钱指控。
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Basis Markets 在 2021 年 11 月和 12 月的 NFT 发行中筹集了 2800 万美元，但在 2022 年 6 月突然暂停运营，理由是拟议的美国法规导致关闭。
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这次逮捕代表英国执法能力在打击数字资产犯罪方面的显著扩展，当局根据皇家检察署的《经济犯罪战略 2025》建立了专门的资源和框架进行加密资产回收。
SFO 目标是协调行动中的数字资产欺诈
突袭行动同时在两个地点发生，官员关注与 Basis Markets 计划中的欺诈和洗钱相关的证据。这次调查标志着严重欺诈办公室首次投入大量资源起诉与加密货币有关的欺诈。
严重欺诈办公室主任 Nick Ephgrave 确认，该机构已开发出调查数字资产计划的专业能力。
单位的创建反映了对缺乏监管的加密项目中投资者损失日益增长的担忧。当局与大都会警察和西约克郡警察合作执行了这一行动。
就职律师 Ellie Reeves 说欺诈性的加密计划对英国经济构成严重威胁。
她强调，这种活动会削弱对金融市场的信任。政府承诺继续支持打击数字资产欺诈的执法行动。
严重欺诈办公室向公众发出呼吁，要求受害者和举报者联系 [email protected]。这一呼吁表明，当局相信除已挺身而出的以外，还存在更多受害者。该案件可能为英国法院如何处理以区块链为基础的欺诈起诉建立法律先例。
Basis Markets 在突然崩溃前筹集了 2800 万美元
该项目在 2021 年底数字收藏品销售高潮期间发起了两次基于 NFT 的募资活动。第一次募资于 2021 年 11 月进行，承诺投资者通过购买 NFT 获得一个新加密投资工具的股份。第二次募资在 2021 年 12 月进行，组织者承诺创建一个使用先进交易策略的加密对冲基金。
在此期间，投资者热情高涨。NFT 销售在整个市场达到高峰。
但项目于 2022 年 6 月暂停运营，组织者称因拟议的美国法规而关闭。
时机恰好与美国有关机构对 NFT 和加密募资行为的更广泛审查相吻合。然而，崩溃后筹集的 2800 万美元对投资者仍不可用。
项目的失败也与 2022 年加密货币市场的显著低迷相契合，这引发了关于是否仅仅因监管变化而暂停的质疑。
基于 NFT 的募资在 2021 年因项目使用数字收藏品吸引资本而流行。 美国财政部研究发现，大约 65% 的 NFT 欺诈案件涉及误导性营销。这个高比例反映了监管机构和执法机构在追究此类案件时面临的挑战。
英国当局扩展加密犯罪执法框架
调查遵循 5 月发布的皇家检察署《经济犯罪战略 2025》，强调加密货币和网络启用的欺诈为主要威胁。该战略呼吁加强皇家检察署、严重欺诈办公室和执法机构之间的协调。 当局已指定加密资产回收的操作负责人，并建立了新的合作框架。
这些机构变革标志着承认传统调查工具对区块链基础的金融犯罪来说不足。严重欺诈办公室决定起诉与加密相关的案件，与全球加紧执行数字资产欺诈的趋势一致。
全球监管机构正在审查模糊证券、收藏品和投资之间界限的募资方法。Basis Markets 的起诉可能会影响英国法院如何解释和适用加密货币计划的欺诈法规。
Bitcoin Archive 指出严重欺诈办公室追求大规模加密起诉的重要性。
该案件表明当局愿意追求复杂的数字资产欺诈，尽管面临技术和法律挑战。 执法官员表示，监管不确定性不会保护被告免于起诉。
结果可能会决定英国将来如何积极追求加密货币犯罪案件。 随着数字资产市场的演变，这次调查可能会在未来几年塑造执法优先事项和法律解释。
结论
Basis Markets 案标志着英国加密执法的转折点。严假办公室对这次调查承诺的资源表明，当局将数字资产欺诈视为需要专业起诉能力的严重经济威胁。法院对指控的裁决可能为未来涉及 NFTs 和加密货币募资计划的案件建立重要的判例。