荷兰阿姆斯特丹，2026年9月29日，Chainwire
Crystal Intelligence 与执法机关合作，支持在布拉格展开的跨境加密诈骗调查
乌克兰国家网络警察主导侦办一起涉加密资产诈骗案件，涉案金额超过65.5万美元。案件推动多国执法协作， 并获得授权在捷克布拉格对嫌疑人住所实施搜查。在整个刑事程序中，Crystal Intelligence 提供区块链分析支持， 协助调查人员追踪相关加密资产流向。
据乌克兰国家网络警察披露，嫌疑人以“加密投资”为名非法占有投资者资金。在接收资产后，他将资金在多家加密服务之间 不断转移，并采用刻意混淆来源与后续流转路径的手法——这一行为模式与当前在类似案件中日益常见的 “加密分层（crypto-layering）”典型手法高度一致。
应执法机关请求，Crystal 提供链上分析服务，帮助追踪资产在多家平台和服务提供方之间的移动。这些分析结果 被纳入刑事程序中的更广泛案件分析之中，为调查提供重要支持。作为一家私营分析公司，Crystal 在其职权范围内 尽可能向执法机关提供全面协助，并保持全程配合。
在国际执法协作框架下，乌克兰方面与捷克警方协调合作，确认嫌疑人实际居住地，这一点也在 乌克兰网络警察官方声明 中得到证实。本次获授权搜查由乌克兰国家警察代表直接参与，系依据乌克兰刑法第190条第5款（诈骗罪）立案后开展的侦查行动。
执法人员在现场查扣了计算机设备、移动终端、数据存储介质、硬件加密钱包、手写记录、支付卡及财务与经营文件。 相关案件仍处于审前调查阶段。
Crystal Intelligence 表示，公司致力于推动区块链技术的负责任应用，并积极支持执法机构打击与加密资产相关的犯罪活动。 与监管及执法机关在此类案件中的合作，契合 Crystal 致力于“在加密世界中构建信任与安全成为基本标准”的长期愿景。
> “本案清楚展示了区块链分析如何直接支撑执法机关开展跨境调查，”
> Crystal Intelligence 首席情报官 Nicholas Smart 表示。
> “即便资金跨平台、跨辖区流转，链上记录也不会消失。这些数据可以被追踪、绘制，并作为法庭层面的证据使用。
> 我们很高兴我们的分析工作能为乌克兰调查人员提供助力，也将继续在全球范围内尽可能配合各地执法机关。”
在本案中，传统侦查手段、国际协作与现代区块链分析三者的结合，使调查人员得以锁定与嫌疑人相关的加密基础设施， 并追踪资金在多家服务间的流转路径。关键成果在于构建了完整的资金流向图——从单笔交易入手，上升到对整个诈骗结构 及其背后参与者的系统性认知。
目前，执法机关所处的环境中，技术迭代速度空前加快。网络犯罪、人工智能、加密资产以及跨境犯罪特征， 正在为执法体系带来新的挑战——不仅对犯罪分子如此，对执法机构亦然。当不法分子利用新技术掩盖行踪、 跨司法辖区转移资产时，执法系统也必须通过建设自身的技术与分析能力予以回应。
> “本次调查表明，当下执法面临的诸多挑战是可以被有效克服的。通过将传统侦查方法、国际协作与区块链分析相结合，
> 我们得以完整绘制资金流转全景——从单笔交易的细节，到整个方案和所有相关人员的全貌。
> 技术不会取代经验丰富的调查员——它是在放大他们的能力。犯罪没有国界，现代司法必须同样运用
> 跨边界有效的工具。”
> 乌克兰国家警察网络警察局虚拟资产犯罪打击处处长 Oleksandr Plakhotnyuk 表示。
关于 Crystal Intelligence
Crystal Intelligence 是一家专注区块链分析与合规解决方案的公司， 其服务获得全球多国执法机关、金融机构及加密企业信任。Crystal 平台支持跨330余条公链的资金追踪、 交易监控与调查工作，覆盖逾11万家已归属实体和3,000万笔高风险转账数据。Crystal 通过了 ISO 27001 信息安全管理认证，并在符合 GDPR 的欧盟数据治理框架下运营。
编辑注意
本新闻稿中案件事实来自乌克兰国家网络警察于2026年9月21日发布的官方声明： cyberpolice.gov.ua。 执法机关仍在对搜查中获取的信息进行进一步分析，案件审前调查仍在进行之中。
媒体联络
公关经理
Lesia
Crystal Intelligence
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