سجّل الشركات في بريطانيا، Companies House، تحرك لحل شركة Zedxion Exchange Ltd. قسرًا، وهي منصة عملات مشفّرة مسجلة في المملكة المتحدة كانت السلطات الأميركية قد فرضت عليها عقوبات في يناير لمعالجتها أموالًا مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإسلامي الإيراني».
تنسب إشعار الحلّ notice الأمر إلى معلومات في مستندات تأسيس Zedxion تبيّن أنها «مضللة أو كاذبة أو خادعة» – وهو استنتاج يعود مباشرة إلى تحقيق كشف أن المدير المدرج للشركة كان هوية وهمية مدعومة بصورة أرشيفية (stock photo).
تأتي هذه الخطوة بعد إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) في 30 يناير لكل من Zedxion وشركتها الشقيقة Zedcex Exchange Ltd.، المسجلة أيضًا في المملكة المتحدة – وهي المرة الأولى التي يدرج فيها OFAC بورصات أصول رقمية بسبب عملها في القطاع المالي الإيراني.
وقد رُبطت كلتاهما بـبابك زنجباني، المموّل الإيراني الخاضع للعقوبات والمرتبط موثقًا بالحرس الثوري، الذي كان قد أُدرج في البداية كمدير لـZedxion.
هيكل شركة الواجهة
كشف محققون من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) found أن «إليزابيث نيومان»، الموصوفة في الملفات بأنها مواطنة دومينيكية والمديرة والشخص ذو السيطرة الجوهرية في Zedxion، كانت شبه مؤكدة هويةً وهمية.
استخدمت الشركة صورة عارضة من بنك الصور لتمثيل نيومان في المواد التسويقية.
وعلى الرغم من تقديم حسابات «خاملة» إلى Companies House، وجد تحليل البلوكشين الذي أجرته TRM Labs أن البورصتين عالجتا ما يقرب من مليار دولار في معاملات مرتبطة بالحرس الثوري – أي نحو 56٪ من إجمالي حجم معاملاتهما، مع ارتفاع هذه الحصة إلى 87٪ في عام 2024.
اقرأ أيضًا: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
حجم العملية
عالجت Zedcex وحدها أكثر من 94 مليار دولار من إجمالي المعاملات منذ تسجيلها في أغسطس 2022، وفق بيانات OFAC.
تم إدراج سبعة عناوين عملات مشفّرة مرتبطة بالمنصتين من قبل OFAC، تعمل أساسًا عبر Tether (USDT) على شبكة Tron (TRX).
توسيع صلاحيات الإنفاذ في المملكة المتحدة
تمارس Companies House الآن صلاحيات موسّعة بموجب قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023. فمنذ نوفمبر 2025، أصبح مطلوبًا من جميع المديرين والأشخاص ذوي السيطرة الجوهرية في الشركات المسجلة في المملكة المتحدة التحقّق من هوياتهم.
كما يمتلك المسجّل منذ مارس 2024 سلطة الاستفسار عن المعلومات المشبوهة على السجل وremove حذفها دون انتظار إجراءات جنائية.
لم يردّ لا Zedxion ولا زنجباني على طلبات التعليق قبل النشر.
اقرأ التالي: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens