باينانس قدّمت رداً رسمياً على استفسار من مجلس الشيوخ الأميركي تنفي فيه أن أي حسابات على منصتها أجرت معاملات مباشرة مع كيانات إيرانية.
المنصة called التقارير الإعلامية التي استند إليها التحقيق بأنها «خاطئة بشكل واضح» و«تشهيرية» – وهو توصيف لا يساهم كثيراً في حل نزاع بات يضم الآن أعلى هيئة تحقيق في مجلس الشيوخ.
الرسالة، الموجّهة إلى السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي عن كونيتيكت)، العضو البارز في اللجنة الدائمة للتحقيقات الفرعية في مجلس الشيوخ، قدّمت تمييزاً قانونياً دقيقاً: إذ أقرت باينانس بوجود «تعرّض غير مباشر» لمحافظ قد تكون مرتبطة بإيران، لكنها أصرت على أن منصتها لم تشهد أي تدفقات مباشرة إلى كيانات خاضعة للعقوبات.
ما الذي حدث
بلومنتال فتح التحقيق الأولي في 24 فبراير، بعد تقارير من نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وفورتشن، زعمت أن شريكين مقرهما هونغ كونغ تابعين لباينانس – Hexa Whale و Blessed Trust – حوّلا ما يقرب من 1.7 مليار دولار إلى كيانات مرتبطة بإيران.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Hexa Whale وحدها نقلت نحو 500 مليون دولار من عملة USDT إلى محافظ مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإسلامي» في إيران، وهو تنظيم مصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
كما أوردت نيويورك تايمز أن محققي باينانس الداخليين حددوا نحو 1,500 حساب تم الدخول إليها من إيران.
قالت باينانس إنها أوقفت التعامل مع Hexa Whale في أغسطس 2025 ومع Blessed Trust في يناير 2026 بعد تلقي طلبات من جهات إنفاذ القانون. ووصفت هذه الخطوة دليلاً على أن برنامج الامتثال لديها يعمل، لا أنه فشل.
ورفضت المنصة أيضاً الاتهامات بأنها سرّحت موظفي الامتثال الذين أثاروا مخاوف – وهي مزاعم نشرتها فورتشن بشكل منفصل، مشيرة إلى مغادرة عدد من كبار مسؤولي الامتثال بينما تبحث الشركة عن بديل لمدير الامتثال السابق نوح بيرلمان.
اقرأ أيضاً: Curve Accuses PancakeSwap Of Copying Its Code Unlicensed - Days After New StableSwap Feature Launch
لماذا يهم الأمر
يأتي التحقيق في لحظة سياسية معقدة. فقد استشهدت رسالة بلومنتال صراحةً بعلاقات باينانس المالية مع World Liberty Financial (WLFI)، وهي مبادرة عملة مشفرة مرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى احتمال تأثيرها على قرارات إنفاذ القوانين.
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد أسقطت دعوتها القضائية ضد باينانس في مايو 2025. كما أصدر ترامب عفواً عن الشريك المؤسس لباينانس تشانغبينغ "سي زي" تشاو في أكتوبر 2025، بعد أن قضى أربعة أشهر في السجن على خلفية إقرار المنصة بالذنب عام 2023 في تهم تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات – وهي تسوية كلّفت الشركة 4.3 مليار دولار.
بلومنتال ينتمي إلى الأقلية في مجلس الشيوخ؛ ومن دون توقيع جمهوريين في اللجنة الفرعية، يمتلك التحقيق سلطات استدعاء محدودة. وقد وقّع أكثر من اثني عشر عضواً في مجلس الشيوخ على رسالة الاستفسار الأصلية.