قاد فريق عمل عالمي بقيادة FBI عملية arrested أسفرت عن اعتقال 276 مشتبهاً بهم وتفكيك تسعة مجمّعات cryptocurrency scam استهدفت مواطنين أمريكيين.
حملة مداهمات عابرة للحدود
أعلنت وزارة العدل الأمريكية announced عن العملية يوم الأربعاء، مشيرةً إلى تعاونها مع شرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية والشرطة الملكية التايلاندية.
شكّلت سلطات دبي معظم الاعتقالات بواقع 275 موقوفاً، بينما احتجزت الشرطة الملكية التايلاندية مشتَبهاً واحداً إضافياً. ويواجه ستة متهمين حالياً تهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال في المقاطعة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا.
وتشير سجلات المحكمة إلى ثيت مين نيي، وهو مواطن بورمي يبلغ من العمر 27 عاماً، إلى جانب الإندونيسيين ويليانغ أوسانغ (23 عاماً)، أندرياس شاندرا (29 عاماً)، وليزا مريم (29 عاماً)، بالإضافة إلى فارّين اثنين. وربط المدّعون هؤلاء بكيانات تُدعى شركة كو ثيت، ومجموعة ساندو، وشركة جاينت.
Also Read: Standard Chartered Says DeFi's $300M Rescue After KelpDAO Hack Could Become Its 'Antifragile Moment'
نمط "تسمين الخنزير"
قال المسؤولون إن المحتالين كانوا يبنون الثقة مع الضحايا من خلال صداقات أو علاقات عاطفية مزيّفة قبل دفعهم إلى استثمارات عملات مشفّرة وهمية، حيث تُغسَل الأموال عبر محافظ إضافية.
وقال مساعد المدعي العام أيه. تايسن دوفا: "منظمو مراكز الاحتيال والمحتالون الذين يخدعون الأمريكيين وغيرهم سيواجهون العدالة في المحاكم الأمريكية وفي محاكم حول العالم".
وربط المحققون هذه المخططات بخسائر مؤكَّدة بملايين الدولارات، بحسب ما tied. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية أوسع للـFBI تُعرف باسم "الارتقاء بالمستوى" (Operation Level Up)، والتي حددت ما يقرب من 9000 ضحية ومنعت خسائر تقدَّر بنحو 562 مليون دولار حتى أبريل 2026. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد المكتب بأن عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفّرة بلغت مستوى قياسياً قدره 11.3 مليار دولار في عام 2025، أي أكثر من نصف إجمالي خسائر جرائم الإنترنت التي تم تتبعها على مستوى البلاد.
Read Next: Ultima Token Posts $11.4M Daily Volume As Price Holds Near $2,965