فرض مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة عقوبات على شينبي، وهي سوق عملات رقمية صينية اللغة تقول شركة تحليلات السلاسل Chainalysis إنها عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات بين عامي 2021 و2025.
المملكة المتحدة هي أول دولة تُصنِّف شينبي، التي تعمل كسوق على طراز الضمان (الإسكرو) يربط بين البائعين الذين يقدمون بيانات شخصية مسروقة وبنية تحتية لعمليات الاحتيال وخدمات غسل الأموال.
صدر هذا التصنيف بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمية، وهي المرة الأولى التي يُطبَّق فيها هذا الإطار القانوني على سوق عملات رقمية.
وفي الوقت نفسه، فرض المكتب عقوبات على شركة Legend Innovation Co.، المشغّل لمجمع «#8 Park»، الذي تصفه الحكومة البريطانية بأنه أكبر مجمع احتيال في كمبوديا، مع قدرة استيعابية تقدَّر بنحو 20 ألف عامل مُتاجر بهم.
كما جرى تصنيف فردين مرتبطين بالشبكة المالية لـ مجموعة برينس (Prince Group)، وهما ثيت لي وهو شياووي. وستُجمَّد بموجب العقوبات عدة عقارات في لندن مرتبطة بهذه الشبكة، بما في ذلك شقة فاخرة بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني قرب ويستمنستر.
ما الذي تفعله شينبي فعليًا؟
تعمل شينبي كمنصّة ضمان من نظير إلى نظير، تُستضاف بشكل أساسي على تيليغرام، حيث يمكن للجهات الإجرامية الوصول إلى خدمات غير مشروعة مع وجود حماية مضمّنة عبر الإسكرو.
يروّج البائعون على المنصة لخدمات غسل الأموال، بما في ذلك غسل عملة USDT على هيئة «Black U»، وصفقات تداول من دون ترخيص (OTC)، وقواعد بيانات شخصية مسروقة، وأدوات لتشغيل عمليات «屠宰 الخنازير» (احتيالات الاستثمار الممتدة) واحتيالات الرومانسية.
تُظهر بيانات Chainalysis أن العناوين على السلسلة الخاصة بشينبي تتعامل مباشرة مع منصات ضمان أخرى مثل هويون (Huione) وتودو (Tudou)، إضافة إلى خدمات تحريك الأموال عبر تيليغرام وبائعين يستهدفون الضحايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
عادةً ما يحافظ بائعو الاحتيال على وجودهم في منصات متعددة في آن واحد لضمان استمرارية نشاطهم في حال تعرّضت إحدى الخدمات للتعطيل.
منصة تكيفت بعد عمليات الإطاحة السابقة
اختبرت جهود التعطيل في عام 2025 قدرة شينبي على الصمود. فعندما أزال تيليغرام قنواتها الأصلية، سارعت شينبي إلى إنشاء قنوات جديدة وأبقت موقعها الإلكتروني متاحًا؛ وأظهرت أحجام المعاملات على السلسلة اضطرابًا محدودًا خلال تلك الفترة.
ومنذ ذلك الحين، نقلت المنصة عمليات الإسكرو إلى تطبيق المراسلة SafeW، الذي يسوّق لنفسه على أنه أكثر أمانًا في مواجهة إجراءات الإنفاذ على مستوى المنصة. كما أطلقت تطبيق دفع خاصًا بها، «شينبي باي (XinbiPay)»، لبناء بنية تحتية مالية مستقلة عن المنصات التابعة لجهات خارجية.
ووفقًا لـ Chainalysis، ما تزال جميع هذه الخدمات مرتبطة على السلسلة.
اقرأ أيضًا: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
لماذا استهدفت المملكة المتحدة البنية التحتية لا الأفراد فقط؟
قال وزير الدولة ستيفن داوتي إن العقوبات تهدف إلى عزل شينبي عن منظومة العملات الرقمية المشروعة، والتأثير مباشرة في قدرتها على إرسال واستقبال المعاملات.
منصة العملات الرقمية BYEX، التي فرضت المملكة المتحدة عليها عقوبات في عام 2025، أغلقت أبوابها بعد ذلك التصنيف، وهو سابقة استشهد بها مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية عند إعلان إجراءات يوم الخميس.
يعكس تصنيف شينبي إلى جانب مجمع احتيال مادي واثنين من الأفراد استراتيجية صريحة تستهدف السلسلة الكاملة: من الأسواق الرقمية وقنوات الدفع إلى المجمعات الكمبودية التي يُحتجز فيها العمال المُتاجر بهم.
اقرأ بعد ذلك: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode