سجّل الشركات البريطاني Companies House تحرّكًا لحلّ شركة Zedxion Exchange Ltd. قسرًا، وهي منصة عملات مشفرة مسجّلة في المملكة المتحدة عاقبتها السلطات الأميركية في يناير لمعالجتها أموالًا مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإسلامي الإيراني».
تُشير إشعار الحلّ notice إلى معلومات في وثائق تأسيس زيدكسيون كانت «مضلِّلة أو كاذبة أو خادعة» – وهو استنتاج يرتبط مباشرة بتحقيق كشف أن المدير المدرج للشركة كان هوية وهمية مدعومة بصورة أرشيفية (stock photo).
يأتي هذا الإجراء بعد إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 30 يناير لكلٍّ من زيدكسيون وشركتها الشقيقة Zedcex Exchange Ltd.، المسجّلة أيضًا في المملكة المتحدة – وهي المرة الأولى التي يدرج فيها OFAC بورصات أصول رقمية بسبب عملها في القطاع المالي الإيراني.
وقد رُبطت الشركتان بـبابك زنجاني، وهو ممول إيراني خاضع للعقوبات وله صلات موثقة بالحرس الثوري، وكان قد أُدرج بدايةً مديرًا لزيدكسيون.
هيكل شركة الواجهة
وجد محققو مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) found أن «إليزابيث نيومان»، الموصوفة في الملفات كمواطنة دومينيكية والمديرة وصاحبة السيطرة الكبيرة على زيدكسيون، كانت على الأرجح هويةً وهمية.
استخدمت الشركة صورة عارضة من بنك الصور لتمثيل نيومان في المواد التسويقية.
ورغم تقديمها حسابات «خاملة» إلى Companies House، أظهر تحليل سلسلة الكتل الذي أجرته TRM Labs أن البورصتين عالجتا ما يقرب من مليار دولار من التعاملات المرتبطة بالحرس الثوري – أي نحو 56% من إجمالي حجم معاملاتهما، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 87% في عام 2024.
اقرأ أيضًا: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
حجم العملية
عالجت Zedcex وحدها أكثر من 94 مليار دولار من المعاملات الإجمالية منذ تسجيلها في أغسطس 2022، وفق بيانات OFAC.
تم إدراج سبعة عناوين عملات مشفرة مرتبطة بالمنصتين من قبل OFAC، وكانت تعمل أساسًا عبر Tether (USDT) على شبكة Tron (TRX).
توسيع صلاحيات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة
يمارس Companies House الآن صلاحيات موسَّعة بموجب قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023. فمنذ نوفمبر 2025، أصبح لزامًا على جميع المديرين والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة في الشركات المسجّلة في المملكة المتحدة توثيق هوياتهم.
كما أصبح لدى المسجِّل منذ مارس 2024 سلطة الاستفسار عن المعلومات المريبة وremove حذفها من السجل دون انتظار إجراءات جنائية.
لم يرد أيّ من زيدكسيون أو زنجاني على طلبات التعليق قبل النشر.
اقرأ التالي: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens