باينانس تنفي بشكل قاطع المزاعم التي تفيد بأن محققي الامتثال لديها اكتشفوا أكثر من مليار دولار من معاملات تيثر المرتبطة بإيران (USDT) تم تمريرها عبر بلوكتشين ترون (TRX)، وأقيلوا لاحقًا بسبب إثارة المخاوف، إذ وصف الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تنغ التقارير الأخيرة بأنها «غير مسؤولة ومضللة».
ما الذي حدث: باينانس ترد
يتمحور الخلاف حول تقرير استقصائي نشرته فورتشن في 13 شباط/فبراير، زعم أن محققي الامتثال في باينانس حددوا أكثر من مليار دولار من معاملات USDT المرتبطة بجهات إيرانية بين آذار/مارس 2024 وآب/أغسطس 2025. وذكرت التقارير أن ما لا يقل عن خمسة من أعضاء فريق تحقيقات الامتثال في البورصة تمت إقالتهم بعد الإبلاغ عن هذا النشاط داخليًا.
وُصف عدد من هؤلاء المتأثرين بأنهم محققون كبار من ذوي الخلفيات في أجهزة إنفاذ القانون. كما غادر موظفون آخرون في فرق الامتثال خلال الأشهر الأخيرة، رغم أن أسباب مغادرتهم لم تُؤكد علنًا.
في بيان علني، كتب تنغ: «يجب أن يكون السجل واضحًا. لم تُكتشف أي انتهاكات للعقوبات، ولم يُفصل أي محقق بسبب إثارة المخاوف، وتواصل باينانس الوفاء بالتزاماتها التنظيمية». كما أرسلت باينانس رسالة رسمية إلى مجلة فورتشن وصفت فيها المقال بأنه مليء بـ «أخطاء جوهرية فادحة وتلميحات مضللة».
قالت الشركة إن مراجعة داخلية كاملة أُجريت بالتعاون مع مستشارين قانونيين خارجيين لم تجد أي دليل على خروقات للعقوبات مرتبطة بالنشاط المشار إليه.
شددت باينانس على أنها تعمل ضمن أطر حماية المبلغين عن المخالفات في عدة ولايات قضائية، وأنها «عزّزت بشكل كبير» بنية فحص العقوبات لديها منذ تسويتها في عام 2023 مع السلطات الأميركية.
اطلع أيضًا: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
لماذا يهم الأمر: الثقة تحت المجهر
تكتسب هذه المزاعم أهمية خاصة لأن باينانس وافقت في عام 2023 على تسوية قدرها 4.3 مليارات دولار بسبب انتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، ومنذ ذلك الحين تعمل البورصة تحت التزامات امتثال معززة.
سبق أن وثّقت شركات تحليلات البلوكتشين، بما في ذلك TRM Labs وChainalysis وElliptic، الاستخدام المتزايد لـ USDT من قبل جهات مرتبطة بإيران لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية.
وقد فرضت السلطات الأميركية، بما فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على بورصات أخرى بسبب نشاط مشابه مرتبط بإيران يتضمن USDT على شبكة ترون.
ومع عدم الإعلان عن أي إجراء تنفيذي جديد، يبقى الخلاف مواجهة بين مزاعم تستند إلى مصادر مجهولة وإنكار قاطع من الشركة، ما يثير أسئلة لم تُحسم بعد حول كيفية تلاقي مفاهيم الامتثال والشفافية والعمل الاستقصائي في صناعة لا تزال تعمل على استعادة مصداقيتها.
اقرأ التالي: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M