تحقق السلطات الأميركية في ما إذا كانت منصات العملات المشفرة قد مكّنت مسؤولين إيرانيين من التهرب من العقوبات الدولية، مع قيام مسؤولي الخزانة بدراسة تدفقات تُقدَّر بين 8 مليارات و10 مليارات دولار سنوياً — في تحقيق قد يعيد تشكيل متطلبات الامتثال في صناعة الكريبتو العالمية ويضع عملات الاستقرار تحت تدقيق متزايد.
ما الذي حدث: تحقيق الخزانة في تدفقات الكريبتو الإيرانية
قال آري ريدبورد، رئيس السياسات العالمي في TRM Labs، لـرويترز في تصريحات إن المحققين الأميركيين يدرسون ما إذا كانت منصات كريبتو محددة قد ساعدت جهات إيرانية مرتبطة بالدولة على نقل الأموال إلى الخارج، أو الوصول إلى العملات الصعبة، أو شراء سلع في انتهاك للعقوبات. وأضاف أن لديه معرفة مباشرة بمخاوف وزارة الخزانة.
تُقدّر TRM Labs أن نشاط الكريبتو الإيراني بلغ نحو 10 مليارات دولار في عام 2025، انخفاضاً طفيفاً من 11.4 مليار دولار في 2024. فيما قدّرت Chainalysis، وهي شركة أخرى لتحليلات البلوكتشين، أن المحافظ المرتبطة بإيران تلقت رقماً قياسياً بلغ 7.8 مليارات دولار العام الماضي، ارتفاعاً من 3.17 مليارات دولار في 2023.
لم تُذكر علناً أي بورصات أو عملات محددة ضمن التحقيق حتى الآن.
تقدّر Chainalysis أن نحو 50% من حجم الكريبتو الإيراني مرتبط بـالحرس الثوري الإسلامي، بينما تشير TRM Labs إلى أن 95% من النشاط هو نشاط تجزئة، لكنها مع ذلك حدّدت أكثر من 5,000 عنوان محفظة مرتبطة بالحرس الثوري وتتبعت قرابة 3 مليارات دولار من التدفقات منذ 2023. كما أفادت Elliptic، وهي شركة بريطانية لأبحاث البلوكتشين، الشهر الماضي بأن البنك المركزي الإيراني حصل على ما لا يقل عن 507 ملايين دولار من Tether (USDT) في عام 2025 للالتفاف على النظام المصرفي العالمي.
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم ترد على طلبات التعليق. وقالت شركة Tether إنها تعتمد «سياسة عدم تسامح مطلق» مع الاستخدام الإجرامي لتوكناتها، وتعمل مع جهات إنفاذ القانون لتجميد الأصول المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
داخلياً في إيران، قالت منصة التداول المحلية Nobitex لرويترز إن نحو 15 مليون شخص في البلاد لديهم تعرّض للعملات المشفرة وفقاً لتقديرات القطاع. وأشارت المنصة إلى أن لديها 11 مليون عميل، وأن غالبية النشاط يأتي من مستثمري التجزئة الذين يستخدمون الأصول الرقمية كأداة لحفظ القيمة في مواجهة تدهور الريال.
اطلع أيضاً: Binance SAFU Fund Loads Up On $100M Bitcoin Within One Hour
لماذا يهم الأمر: اشتداد ضغوط الامتثال
يشير التحقيق إلى أن الأصول الرقمية أصبحت مدمجة فعلياً في منظومة تنفيذ العقوبات العالمية، وليست أداة تعمل خارجها.
قال توم كيتنغ، مدير مركز التمويل والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الأميركية هائل. وأضاف: «يتطلب الأمر موارد كبيرة للقيام بتتبّع البلوكتشين وما إلى ذلك من خطوات لإصدار العقوبات. إنها لعبة مطاردة سريعة الإيقاع بلا نهاية».
تفيد تقارير TRM Labs بأن التدفقات غير المشروعة من الكريبتو إلى محافظ خاضعة للعقوبات بلغت نحو 158 مليار دولار في 2025. وارتفع النشاط المرتبط بالعقوبات بأكثر من 400%، مع استحواذ عملات الاستقرار على حوالي 95% من التدفقات الواردة إلى الكيانات المعاقَبة.
أشار أندرو فييرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في Chainalysis، إلى أنه عندما تُدرج محفظة كريبتو علناً على قوائم العقوبات يمكن لمالكيها إنشاء محافظ جديدة بسهولة، ما يعقّد جهود الإنفاذ.
من المتوقع أن ترد الوكالات الأميركية بتوسيع قوائم عناوين المحافظ المحظورة، وفرض عقوبات انتقائية، وتشديد توقعاتها من البورصات ومصدري عملات الاستقرار فيما يتعلق باكتشاف ومنع الأنشطة المرتبطة بإيران. وتواجه المنصات التي تخدم ولايات قضائية عالية المخاطر أو تُدرج عملات استقرار رئيسية مخاطر إنفاذ متزايدة إذا ثبت أن آليات مراقبتها غير كافية.
اقرأ التالي: Bitcoin Whales Buy The Dip Amid $2.5B Liquidations