فرضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عقوبات على شينبي، وهي سوق عملات مشفّرة صينية اللغة تقول شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis إنها عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار في المعاملات بين عامي 2021 و2025.
المملكة المتحدة هي أول دولة تُدرج شينبي، التي تعمل كسوق على طراز الضمان (escrow) يربط بين البائعين الذين يقدّمون بيانات شخصية مسروقة، وبنية تحتية لعمليات الاحتيال، وخدمات غسل الأموال.
تم إصدار هذا الإدراج بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمية، ما يجعله أول مرة يُطبَّق فيها هذا الإطار القانوني على سوق للعملات المشفّرة.
في الوقت نفسه، فرضت الوزارة عقوبات على شركة Legend Innovation Co.، المشغّلة لمجمّع #8 Park، الذي تصفه الحكومة البريطانية بأنه أكبر مجمّع احتيال في كمبوديا، مع قدرة استيعابية تقدر بنحو 20 ألف عامل مُتاجر بهم.
كما تم إدراج شخصين مرتبطين بالشبكة المالية لـ مجموعة برنس، هما ثيت لي وهو شياووي. وستُجمَّد العقوبات عدة عقارات في لندن مرتبطة بهذه الشبكة، بما في ذلك شقة بنتهاوس بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني قرب ويستمنستر.
ما الذي تفعله شينبي فعلياً
تعمل شينبي كمنصة ضمان من نظير إلى نظير، تستضيف أساساً على تيليغرام، حيث يمكن للفاعلين الإجراميين الوصول إلى خدمات غير مشروعة مع وجود حماية مضمّنة عبر الضمان.
يروّج البائعون على المنصة لخدمات غسل الأموال – بما في ذلك «Black U» لغسل USDT – وصفقات خارج البورصة غير المرخّصة، وقواعد بيانات شخصية مسروقة، وأدوات لتشغيل عمليات «屠宰 الخنازير» الاحتيالية (pig butchering) وعمليات الاحتيال الرومانسية.
تُظهر بيانات Chainalysis أن العناوين على السلسلة الخاصة بشينبي تتعامل مباشرة مع منصات ضمان أخرى مثل هويون وتودو، إضافة إلى خدمات نقل الأموال القائمة على تيليغرام وبائعي استهداف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
غالباً ما يحافظ بائعو الاحتيال على وجود متزامن عبر عدة منصات للحفاظ على استمرارية نشاطهم في حال تعطّل إحدى الخدمات.
منصة تكيّفت بعد عمليات تفكيك سابقة
اختبرت جهود التعطيل السابقة في عام 2025 قدرة شينبي على الصمود. فعندما أزال تيليغرام قنواتها الأصلية، سارعت شينبي إلى إنشاء قنوات جديدة وأبقت موقعها الإلكتروني متاحاً؛ وأظهرت أحجام المعاملات على السلسلة اضطراباً محدوداً خلال تلك الفترة.
ومنذ ذلك الحين، نقلت المنصة عمليات الضمان إلى SafeW، وهو تطبيق مراسلة يسوّق لنفسه على أنه أكثر أماناً في مواجهة إجراءات الإنفاذ على مستوى المنصات. كما أطلقت تطبيق دفع خاصاً بها، «شينبي باي»، لبناء بنية تحتية مالية مستقلة عن المنصات التابعة لأطراف ثالثة.
ووفقاً لـ Chainalysis، لا تزال جميع الخدمات متصلة على السلسلة.
اقرأ أيضاً: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
لماذا استهدفت المملكة المتحدة البنية التحتية لا الأفراد فقط
قال وزير الدولة ستيفن دوتي إن العقوبات تهدف إلى عزل شينبي عن النظام البيئي المشروع للعملات المشفّرة، والتأثير مباشرة في قدرتها على إرسال واستقبال المعاملات.
منصة BYEX للعملات المشفّرة، التي فرضت المملكة المتحدة عليها عقوبات في عام 2025، أغلقت بعد ذلك الإدراج – وهو سابقة استشهدت بها الوزارة عند إعلان إجراءات يوم الخميس.
يعكس إدراج شينبي إلى جانب مجمّع احتيال فعلي وشخصين اثنين استراتيجية صريحة تستهدف السلسلة الكاملة: من الأسواق الرقمية وقنوات الدفع إلى المجمعات في كمبوديا حيث يُحتجز العمال المُتاجر بهم.
اقرأ بعد ذلك: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode