آخر أخبار وتحليلات احتيال | Yellow.com

ريتشارد هارت، العقل المدبر وراء عملة HEX المشفرة، أصبح الآن موضوع لائحة حمراء من الإنتربول بسبب اتهامات خطيرة. يواجه اتهامات تمتد من احتيال ضريبي إلى اعتداء عنيف، يجد هارت نفسه في مواجهات قانونية وسمعة سيئة. كانت وجود هارت في مجال العملات المشفرة مثيرًا للجدل لفترة طويلة. لم يطور مشروع HEX فقط، بل

أليكس ماشينسكي، المدير التنفيذي السابق ومؤسس سيلسيوس، يواجه احتمال عقوبة سجن لمدة 30 عامًا بعد اعترافه بالذنب في التهم المتعلقة بانهيار مقرض العملات الرقمية المفلس. في تطور هام، أفادت مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك أن ماشينسكي اعترف بارتكاب جريمة احتيال في السلع بت

كشفت السلطات الروسية عن مخطط احتيال بقيمة 22 مليون دولار في العملات المشفرة ينفذه مؤثر بارز على وسائل التواصل الاجتماعي معروف باسم "بيت ماما". القضية هزت مجتمع الأصول الرقمية في موسكو. تواجه فاليريا فيديكينا، البالغة من العمر 24 عامًا، تهمًا خطيرة بالاحتيال بعد تحقيق استمر لمدة عام على أنشطتها. تم

وُجِّهَت تهم ضد 18 فردًا وكيانًا من قبل السلطات الأمريكية في حملة واسعة النطاق على الاحتيال في العملات المشفرة. حتى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ رمزًا خاصًا به في عملية سرية كبيرة. تم إعلان التهم علنيًا في بوسطن، وتستهدف قادة أربع شركات للعملات المشفرة وأربع شركات خدمات مالية للعملات المشفرة. ي

بينانس، وهي منصة تداول عملات رقمية رئيسية، منعت 2.4 مليار دولار من الخسائر المحتملة من عمليات الاحتيال منذ يناير. أعلنت الشركة ذلك يوم الثلاثاء. وأشارت إلى أن إدارة المخاطر الخاصة بها كانت المفتاح في حماية أكثر من مليون مستخدم من الاحتيالات. أوقفت المنصة الأموال المشتبه بها المتعلقة بالاحتيال من مغ